证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-043

  西藏旅游股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长欧阳旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席5人。

  公司董事长兼董事会秘书欧阳旭先生、董事/常务副总经理张永智先生、董事

  /副总经理白汉宗先生、董事白玛玉珍女士、独立董事汝易先生出席了本次股东大会。

  因工作原因，董事苏平先生、唐泽平先生、王平先生未出席本次股东大会，

  独立董事马艳女士、王文铎先生、徐俊锋先生未出席本次股东大会。

  2、公司在任监事3人，出席2人。监事长欧阳威女士、监事李东曲才让先生出

  席本次股东大会。

  因工作原因，监事单绍和先生未出席本次股东大会。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书由董事长欧阳旭先生兼任，公司无非董事、监事兼任的高管

  人员。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年年度报告及报告摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：聘请会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会的所有议案均为普通决议，获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无特别决议议案、不涉及关联股东回避表决的议案、不涉及优先股股东参与表决的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

  律师：桑士东律师、刘佳律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、西藏旅游股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京中伦律师事务所出具的法律意见书。

  西藏旅游股份有限公司

  2015年6月30日