证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－045

  海宁中国皮革城股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年6月29日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年6月19日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于拟设立浙江原译时尚创意有限公司的议案》。

  为持续推进公司转型升级，提升公司品牌价值，公司拟与海宁中国皮革城投资有限公司、自然人武学伟及俞秋萍共同出资设立浙江原译时尚创意有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），以搭建中国原创设计师商业平台。

  详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2015-046的《对外投资公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月30日

  证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－046

  海宁中国皮革城股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  为持续推进公司转型升级，提升公司品牌价值，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称“投资公司”）、自然人武学伟及俞秋萍共同出资设立浙江原译时尚创意有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“原译公司”），以搭建中国原创设计师商业平台。

  该事项已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司股东大会审议表决。

  本次对外投资的交易对手与本公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  投资公司系本公司全资子公司，成立于2015年6月26日，法定代表人：钱娟萍，注册资本：人民币5,000万元，住所为：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1802室，经营范围为：实业投资、股权投资、资产管理；投资咨询（证券、期货除外）、投资管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  武学伟，身份证号码2301221965****0019，为中国服装设计师协会副主席、时装艺术委员会主任委员、亚洲时尚联合会理事，是中国时装设计界最高奖“金顶奖”等设计师重要奖项的荣誉获得者。

  俞秋萍，身份证号码3304831985****5620，现为本公司原译事业部员工，待原译公司引进经营团队后，俞秋萍将其持有的股份进行转让。

  投资公司、自然人武学伟及俞秋萍与本公司及董事会、管理层不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  原译公司将负责搭建中国原创设计师品牌集成平台，集结代表中国主流设计的原创力量，融入部分欧美日韩国家的新锐设计力量，提供设计师品牌集成零售、SHOWROOM展示订货、风格时尚发布三大核心业务内容，满足中国当下及未来巨大的设计产品和生活方式需求。

  1、拟定名称：浙江原译时尚创意有限公司

  2、拟定注册资本：人民币1,000万元

  3、出资方式：本公司与投资公司、武学伟、俞秋萍自有资金，以货币形式出资。

  4、股权架构情况：本公司出资额为400万元人民币，占原译公司注册资本的40%；投资公司出资额为300万元人民币，占原译公司注册资本的30%；武学伟出资额为200万元人民币，占原译公司注册资本的20%；俞秋萍出资额为100万元人民币，占原译公司注册资本的10%。

  5、拟定住所：海宁市海州街道海州西路201号皮革城大厦18楼。

  6、拟定经营范围：服装鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货、化妆用品、家居用品、工艺品、办公用品、眼镜、珠宝、钟表、承办展示展览。

  以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司通过设立原译公司，搭建中国原创设计生活方式集成的创新服务平台。该平台建设在设计师选择上，以中国原创设计师品牌为主，同时引进部分欧美日韩新锐设计师，并引入顶级时尚买手进行全球组货；货品选择上，在设计师服饰产品为主的基础上融入生活方式产品、实现体验的多元化；在运营模式中，不局限于设计师集成店线上线下的销售，SHOWROOM展示订货、风格时尚发布并举，使得经营业务更趋成熟和互相促进。

  平台运营过程中，线上销售主要通过官网自营和移动端APP，同时融入第三方平台，通过入驻京东、天猫、唯品会等国内领先电商平台进行销售，集品牌形象展示、产品在线售卖、高级定制于一体，实现设计师产品在线预售、电商平台在线交易、高级定制业务在线化、构建时尚社交平台等；线下销售通过开设生活方式集成店，入驻一二线城市的买手商店、百货商场、购物中心等商业形态，预计在2015年底在上海或杭州开设实体店，同期在公司本部韩国时尚中心将打造1,500平米的首家原译生活方式集成旗舰店，计划未来3年内在大型城市开设20家生活方式集成体验实体店；SHOWROOM展示订货：通过SHOWROOM的方式向服装企业、买手店等渠道客户推出全年产品，提供多种合作方式，如复制平台商业模式、定制化采购模式、配套产业链服务等，提供优质售后服务作保障；时尚展会：每年举办1-2次大型时尚发布会，针对设计院校大学生就业、创业的活动和针对全球时尚精英的时尚概念趋势发布活动。

  搭建中国原创设计师商业平台，发展设计师集成店是当下最具活力和创新力的服装发展经营模式，有助于公司整合和聚集设计师品牌资源，通过对设计师品牌群体进行整体商业平台式运作，推动皮革服装乃至整个服装产业不断转型升级，并且进一步挖掘和创造市场潜在客户资源，满足消费者对于产品观念、生活方式的未来需求，为公司创新服务平台建设提供有效支持，符合公司进一步贯彻实施内涵式增长发展战略的需要。

  可能存在的风险：本次投资设立的原译公司拟搭建的中国原创设计师商业平台尚处于前期筹备阶段，其运营的成功与否尚存在不确定性，若市场经营环境发生较大变化，则该项投资效益情况存在不确定性。并且该项投资作为公司新业务，管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。

  对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司通过直接和间接的方式持有该子公司70%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月30日