证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-053号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2015年第九次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年第九次临时董事会会议通知于2015年6月26日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年6月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司各产业所属企业股权结构调整的议案。

  为理顺公司内部各产业所属企业的股权关系，进一步突出各产业投资公司的专业化管理职能，深化“集团公司决策管理、产业投资公司专业管理、企业自主经营管理”三位一体的三级运营体系，公司决定对各产业所属企业股权结构进行调整，具体情况如下：

  一、煤炭产业

  1、公司将持有的双鸭山亚泰煤业有限公司的全部股权转让给全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司；

  2、同意吉林亚泰集团物资贸易有限公司将持有的鸡西亚泰选煤有限公司的全部股权转让给吉林亚泰集团煤炭投资有限公司。

  股权转让完成后，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将成为煤炭产业所属企业的母公司。

  二、医药产业

  公司将持有的吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林大药房药业股份有限公司的全部股权转让给全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司。

  股权转让完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司将成为医药产业所属企业的母公司。

  三、商贸产业

  公司将持有的吉林亚泰饭店有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰参茸贸易有限公司、长春龙达宾馆有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司的全部股权转让给全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司。

  股权转让完成后，吉林亚泰集团商业投资有限公司将成为商贸产业所属企业的母公司。

  四、地产产业

  1、公司将持有的吉林亚泰建筑工程有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰物业管理有限公司、海南亚泰兰海投资集团有限公司的全部股权转让给全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司；

  2、公司受让吉林亚泰建筑工程有限公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司的全部股权；

  3、同意吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司的全部股权转让给吉林亚泰集团商业投资有限公司；同意海南五指山旅业控股有限公司将持有的五指山亚泰雨林度假酒店有限公司的全部股权转让给吉林亚泰集团商业投资有限公司。

  股权转让完成后，吉林亚泰房地产开发有限公司将成为地产产业所属企业的母公司。

  上述股权转让为公司内部各产业所属企业股权结构的调整，转让价格以各所属企业2014年12月31日经审计的净资产值为依据，股权调整完成后，对公司合并报表及业绩无影响。

  表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年六月三十日