2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-018
安徽恒源煤电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事朱凤坡先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及部分高管了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举邓西清为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：选举吴玉华为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：选举钱学森为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：选举董昌伟为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：选举孔一凡为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事
审议结果：
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均采取非累积投票，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林 祝传颂
2、 律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽恒源煤电股份有限公司
2015年6月30日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 019
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年6月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于6月29日下午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邓西清为公司董事长。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）增补董事会提名委员会成员
1、增补邓西清为提名委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、增补钱学森为提名委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（二）增补董事会薪酬与考核委员会成员
1、增补邓西清为薪酬与考核委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、增补钱学森为薪酬与考核委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（三）增补董事会审计委员会成员
1、增补邓西清为审计委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、增补钱学森为审计委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举邓西清为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、选举钱学森为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
3、选举董昌伟为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4、选举孔一凡为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
5、选举孙夕仁为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
选举邓西清为会议召集人
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 020
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年6月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于6月29日下午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席吴卫民先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举刘朝田为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一五年六月三十日