第八届董事会第二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-072
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2015年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于制定对外投资决策管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2015年7月1日
●备查文件：
1、 上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议决议。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-073
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年上半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年上半年实现归属于上市公司的净利润较上年同期（模拟备考）相比，将增加10%到15%。
注：上年同期以公司重大资产重组事项的模拟备考数据为依据。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况（模拟备考）
（一） 归属于上市公司股东的净利润：146,003万元。
（二） 每股收益：0.556元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本期内，公司各项业务继续保持较快增长，其中：公司视频购物及电子商务业务净利润预计同比较大增长；版权运营业务净利润预计同比较大增长；以东方明珠电视塔为代表的旅游业务板块接待游客增长较快，净利润预计同比两位数增长；公司杨浦“渔人码头”二期项目以及太原湖滨会堂项目销售及预售情况良好，太原湖滨会堂项目销售预计实现利润总额2.45亿元；松江大学城学生公寓资产转让项目预计取得收益1.87亿元。另外，公司上半年实现了较好投资收益。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2015年7月1日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-074
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司当前经营情况
及近期股价异常波动的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）股票于近期受到市场调整的影响，出现了异常波动，公司就相关情况在此说明：
1、公司重大资产重组已经于今年上半年顺利完成，公司资产规模、盈利能力、业务布局均获得较大提升。公司在重组期间就已经根据战略布局对组织架构逐步进行了调整安排，以保证战略及业务实施，重组完成后公司随即相应地完成了适合互联网发展的矩阵式组织架构搭建，设立十四个事业群，实现无缝过渡。公司将会按照既定的发展战略，正在大力加快推进以互联网电视为核心，集内容、平台与渠道、服务为一体的互联网媒体生态系统的布局。
2、公司目前生产经营情况良好。上半年，公司各项业务继续保持较快增长，归属上市公司股东净利润在模拟备考数据去年上半年利润较大幅度增长的基础上，今年上半年同比去年同期备考口径增长10%-15%（详见公司公告2015-074）。
3、根据公司第七届董事会第二十九次会议决议（详见公司公告临2014-063），重大资产重组完成后，公司将在上海市委宣传部、行业主管部门的指导和支持下，根据有关法律法规及规范性文件相关要求，努力探索有利于深化国有上市公司薪酬体系改革的长效激励机制，适时继续推出符合法律法规、相关政策及公司战略的新的股票期权激励计划方案，从而更好地平衡和维护国资、股东、员工和上市公司的长远利益。目前公司正在抓紧研究股权激励相关事宜。
4、在近期股票市场整体大幅调整中，公司股价下跌幅度较大，为保护广大股东利益，公司将进一步加强与市场及投资者沟通、进一步加快业务布局，并已经在研究各种合法、合规的应对措施。目前公司尚不存在应披露而未披露的重大事项。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2015年7月1日