2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2015-025
中国船舶重工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京华北宾馆华夏厅（北京石景山区八大处路甲一号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事孙波先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，董事姜仁锋、独立董事李长江因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事11人，出席8人，监事杨本新、陈埥、马玉璞因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书杨晓英出席本次会议，公司副总经理张健德、财务总监华伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于审议聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
7.01议案名称：关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年日常关联交易实际执行情况
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议（2015年度）及2015年度预计交易上限
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2015年度预计存/贷款业务上限
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2015年度预计委托贷款上限
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于审议部分募集资金项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于补选一名独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10 为特别决议议案，该项议案同意票数占有效表决权股份总数的99.996%，超过有效表决权股份总数的2/3，该议案审核通过；
2、议案7和议案8，关联股东中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司回避表决，合计持有股数9,676,743,057股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙涛 王飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工股份有限公司
2015年7月1日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2015-026
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月30日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议在北京华北宾馆举行。本次会议由公司董事总经理孙波先生主持，应出席董事十二名，亲自出席董事九名。胡问鸣因工作原因无法出席，委托孙波投票表决；姜仁锋因工作原因无法出席，委托杜刚投票表决；李长江因工作原因无法出席，委托李纪南投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举董事胡问鸣先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于审议选举第三届董事会战略委员会委员及召集人的议案》
会议选举董事胡问鸣先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任召集人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于审议选举第三届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
会议选举独立董事王永利先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任召集人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于审议选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
会议选举独立董事曲红女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2015年7月1日