股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-29

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一四年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2015年6月30日（星期二）下午两点半；

  2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

  4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

  5、主持人：郑康豪董事长。

  本公司于2015年6月10日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年度股东大会通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共35人，代表股份82,180,168股；占本公司有表决权股份总数的31.00%。其中A股股东及股东代理人共6人，代表股份13,800,344股，占本公司A股股东表决权股份总数的9.65%。B股股东及股东代理人共29人，代表股份68,379,824股，占本公司B股表决权股份总数的56.04%。

  2、现场会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共33人，代表股份 82，172,968股；占本公司有表决权股份总数的31.00%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份13,793,144股，占本公司A股股东表决权股份总数的9.64%。B股股东及股东代理人共29人，代表股份68,379,824股，占本公司B股表决权股份总数的56.04%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占本公司有表决权股份总数的0.0027%。通过网络投票的A股股东2人，代表股份7,200股，占本公司A股表决权份总数0.0050%;通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股表决权份总数0.00%。

  三、提案审议和表决情况

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  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

  2、律师姓名：孙民方、彭观萍；

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司章程；

  2、二○一四年度股东大会相关会议文件；

  3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

  4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一五年七月一日