七届十二次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-016
东软集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届十二次董事会于2015年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于调整董事会专业委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司第七届董事会各专业委员会委员，具体如下：
1、战略决策委员会：7名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、宇佐美徹、刘明辉、王巍
2、提名委员会：3名
主任：王巍
委员：刘积仁、吴建平
3、审计委员会：3名
主任：刘明辉
委员：吴建平、王巍
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：吴建平
委员：王勇峰、王巍
以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于辽宁东软创业投资有限公司股权转让及增资的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于变更银行贷款主体的议案
于2015年4月23日召开的公司七届十次董事会审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》，具体内容详见本公司于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
在实际办理手续中，经与银行沟通，董事会同意双方将贷款人由中国进出口银行辽宁省分行变更为中国进出口银行，其他事项及条件不变。
董事会授权公司董事长签署相关变更的法律文件，并办理必要的手续。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（六）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（七）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-017
东软集团股份有限公司
关于辽宁东软创业投资有限公司
股权转让及增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简要内容：弘益恒通将其全部持有的东软创投3,000.00万元的注册资本出资额转让予东软控股，转让总对价为3,870.00万元。同时，东软控股以货币方式认缴东软创投2,810.00万元新增注册资本出资额，增资价格为1.29元/股（1股等于1元注册资本），增资总金额为3,624.90万元，本公司放弃本次增资的同比例认缴权。上述交易完成后，东软控股将共计持有东软创投51.01%的股权。本公司将持有东软创投48.99%的股权，不再将东软创投纳入合并财务报表范围。
●本事项构成了公司的关联交易。
●本事项未构成重大资产重组。
●本事项实施不存在重大法律障碍。
●本事项不需要提交公司股东大会审议。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●辽宁东软创业投资有限公司，现为本公司控股子公司，以下简称“东软创投”；
●大连东软控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“东软控股”；
●沈阳弘益恒通科技有限公司，以下简称“弘益恒通”。
一、概述
（一）基本情况
董事会同意东软创投现股东弘益恒通将其全部持有的东软创投3,000.00万元的注册资本出资额（占东软创投现全部注册资本的24.00%）转让予东软控股，转让总对价为3,870.00万元。同时，东软控股以货币方式认缴东软创投2,810.00万元新增注册资本出资额，增资价格为1.29元/股（1股等于1元注册资本），增资总金额为3,624.90万元，本公司放弃本次增资的同比例认缴权。
依据北京中天和资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的“中天和资产[2015]评字第90015号”评估报告，东软创投本次股权转让及增资前的股东全部权益（净资产）的评估价值为16,125.38万元。本次东软创投股权转让及增资，均依据评估价值定价。
本次东软创投股权转让及增资的具体情况如下：
单位：万元人民币
■
上述交易完成后，东软控股将共计持有东软创投51.01%的股权。本公司将持有东软创投48.99%的股权，不再将东软创投纳入合并财务报表范围。
（二）董事会审议情况
于2015年6月29日召开的公司七届十二次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于辽宁东软创业投资有限公司股权转让及增资的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘明辉、吴建平、王巍。
本公司部分董事、监事在东软控股担任董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，东软控股为上市公司关联法人。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关文件的规定，本事项构成了上市公司的关联交易。
本事项不需要提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、当事人情况介绍
公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
大连东软控股有限公司（简称：东软控股）
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号
3、主要办公地点：辽宁省大连市软件园路8-5号B2楼
4、法定代表人：刘积仁
5、注册资本：2.5亿元人民币
6、主营业务：项目投资、投资咨询、受托资产管理；计算机软件开发；信息技术咨询服务；房屋租赁。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：
单位：万元人民币
■
东软控股的控股股东为大连康睿道投资有限公司。该公司注册资本为7,500万元人民币，主要从事项目投资、投资咨询、受托资产管理（以上项目涉及行政许可的，凭许可经营），法定代表人/董事长为刘积仁。本公司董事刘积仁、王勇峰兼任该公司董事。该公司股东由20余名自然人组成，其中包括本公司董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等。该公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。
8、主要业务最近三年发展状况：东软控股成立于2011年，业务进展顺利。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、监事长涂赣峰担任东软控股董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、2014年度主要财务指标：（经审计，币种：人民币）资产总额147,754.30万元、归属于母公司的所有者权益合计36,988.67万元、营业收入34,837.49万元、归属于母公司所有者的净利润3,278.34万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资
2、交易标的：辽宁东软创业投资有限公司股权
（二）辽宁东软创业投资有限公司情况介绍
1、成立时间：2000年4月
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-5号B2座209室
4、主要办公地点：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-5号B2座209室
5、法定代表人：刘积仁
6、注册资本：12,500.00万元人民币
7、主营业务：对以信息技术为主要业务方向的中小企业投资、投资管理和服务
8、现股东情况：
单位：万元人民币
■
9、与本公司关系：现为本公司控股子公司
10、主要财务指标：
单位：万元人民币
■
注：东软创投2014年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所审计，截至2015年3月31日的财务数据未经审计。
11、截至目前，本公司不存在为东软创投提供担保、委托东软创投理财，以及东软创投占用上市公司资金等方面的情况。
（三）交易标的评估情况
北京中天和资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）对辽宁东软创业投资有限公司股东全部权益在2014年12月31日（评估基准日）的市场价值进行了评估，并出具了“中天和资产[2015]评字第90015号”评估报告。2014年12月31日东软创投股东全部权益账面价值为15,821.37万元人民币，评估价值为16,125.38万元人民币，每股净资产评估价值为1.29元。评估值与账面值相比，增值率1.92%。
根据本次评估特定的目的和评估时所依据的市场条件及被评估资产的使用状态，本次评估采用收益法对被评估企业股东全部权益价值进行评估。
收益法是指通过被评估企业预期收益资本化或折现，确定评估对象价值的评估方法。收益预测能够将企业的未来发展规划、市场前景、风险予以合理量化。结合本次评估目的及资产特点，本次评估采用收益法对被评估企业的股东全部权益价值进行评估。对于收益法评估中剔除的与被评估企业经营无关的非经营性资产和非经营性负债采用成本法进行评估。
对各非经营性资产和非经营性负债采用的具体评估方法如下：
货币资金，本次评估将高于企业正常经营所需的最低货币资金保有量的货币资金作为非经营性资产，以经审计后的账面价值作为评估值。
固定资产，被评估企业非经营性固定资产是报废及闲置的电子设备。根据评估目的，本次非经营性设备类资产的评估采用重置成本法。
可供出售金融资产，被评估企业可供出售金融资产是不构成重大影响的股权投资，本次评估在收益预测中将其作为非经营性资产，其中：对于上市公司的股权投资以评估基准日的收盘价乘以持股数确定评估值，对于非上市的股权投资以评估基准日被投资企业的账面净资产乘以持股比例确定评估值。
长期股权投资，本次评估将未达到控制或实际控制的长期股权投资作为非经营性资产，本次评估未对其单独进行评估，以被投资企业经审计后的账面净资产乘以持股比例确定评估值。
递延所得税负债，被评估企业递延所得税负债是金融资产公允价值变动造成的所得税暂时性差异，本次评估将其作为非经营性负债，以审定后的账面值确定评估值。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次北京中天和资产评估有限公司对东软创投股东全部权益在2014年12月31日（评估基准日）的市场价值进行了评估，并出具了“中天和资产[2015]评字第90015号”评估报告。2014年12月31日，东软创投股东全部权益账面价值为15,821.37万元人民币，评估价值为16,125.38万元人民币，每股净资产评估价值为1.29元，评估价值与账面价值相比，增值率1.92%。本次以评估价值为基础，由东软控股按1.29元/股（1股等于1元注册资本）的增资价格以货币方式认缴东软创投2,810.00万元新增注册资本出资额，增资总金额为3,624.90万元，增资价格与评估价值一致，交易价格公平合理。
四、目的和对上市公司的影响
东软创投设立于2000年，主要从事对中小企业投资及投资管理，与东软集团主营的IT解决方案与服务业务在商业模式及管理方式等诸多方面存在较大差异。本次股权调整以及增资完成后，东软创投将加强在初创型企业的风险投资力度，孵化创新性企业发展。由于东软创投业务规模占本公司营业收入比例较小，不合并报表后，不会对公司业务发展产生重大影响。该事项本身对本公司净利润影响较小。
上述交易完成后，本公司将持有东软创投48.99%的股权，不再将东软创投纳入合并财务报表范围。截至目前，本公司不存在为东软创投提供担保、委托东软创投理财，以及东软创投占用上市公司资金等方面的情况。
五、备查文件目录
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、相关的财务报表和审计报告；
4、评估报告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：2015-018
东软集团股份有限公司
关于向东软熙康控股有限公司
及其子公司提供财务资助额度
延期的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人的交易：截至2015年6月29日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总金额为5.97亿元人民币；东软控股向熙康开曼的全资子公司—东软熙康健康科技有限公司提供银行借款担保的总额度为9,000万元人民币，提供银行借款担保的实际金额为7,000万元人民币，提供委托贷款的总金额为5,000万元人民币。
过去12个月，本公司与大连康睿道控股子公司发生向关联人购买原材料的日常关联交易金额共计661万元人民币；向关联人销售产品、商品的日常关联交易金额共计20,465万元人民币；向关联人提供劳务的日常关联交易金额共计1,021万元人民币；接受关联人提供的劳务的日常关联交易金额共计32,616万元人民币。
●过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易：过去12个月，本公司未发生与本次交易同类别的关联交易事项。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；
●东软熙康控股有限公司，为东软香港控股子公司，以下简称“熙康开曼”；
●斯迈威控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“斯迈威”；
●大连东软控股有限公司，为斯迈威间接控股股东，以下简称“东软控股”；
●大连康睿道投资有限公司，为东软控股的控股股东，以下简称“大连康睿道”；
●熙康业务：是指公司在健康管理服务领域，通过互联网、物联网技术及专业的远程监测设备，为政府、企业、机构、家庭和个人提供多层次、多维度、一体化的健康管理服务，“熙康”是公司上述业务的标志性品牌。
一、关联交易概述
于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案》，股东大会同意本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总额度提高至不超过6亿元人民币，额度期限自股东大会通过之日起至2015年7月14日止。具体内容详见2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2015年6月29日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总金额为5.97亿元人民币。
于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》。上述交易完成后，本公司全资子公司—东软香港仍为熙康开曼第一大股东，健康管理仍为本公司战略业务。
鉴于上述财务资助额度将于2015年7月14日到期，为支持熙康业务的进一步发展，董事会同意在上述额度到期后，本公司和东软香港将向熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期2年，即自2015年7月15日至2017年7月14日止，总额度仍为不超过6亿元人民币，每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同期贷款基准利率，每笔财务资助的期限均不超过2年。提供资金公司将根据自身资金状况，以及需求资金公司的实际需要，为其提供财务资助。
鉴于熙康开曼作为本公司间接控股子公司，系公司与斯迈威共同投资公司，本次本公司和东软香港为熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期，斯迈威没有提供财务资助,东软控股为熙康开曼全资子公司—东软熙康健康科技有限公司提供5,000万元人民币的委托贷款以及9,000万元人民币的银行借款担保额度。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次提供财务资助额度构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、熙康开曼基本情况
1、公司名称：东软熙康控股有限公司（简称：熙康开曼）
2、英文名称：Neusoft Xikang Holdings Inc.
3、注册地：开曼群岛
4、成立时间：2011年5月12日
5、已发行股份：5,100万股
6、地址：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
7、董事：刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer
8、出资总额：400万美元
9、股东情况：
■
斯迈威控股有限公司为Neusoft Holdings International Inc.的全资子公司，Neusoft Holdings International Inc.为大连东软控股有限公司的全资子公司，大连东软控股有限公司的控股股东为大连康睿道投资有限公司。大连康睿道投资有限公司成立于2011年9月，该公司注册资本为7,500万元人民币，主要从事项目投资、投资咨询、受托资产管理（以上项目涉及行政许可的，凭许可经营），法定代表人/董事长为刘积仁。本公司董事刘积仁、王勇峰兼任该公司董事。该公司股东由20余名自然人组成，其中包括本公司董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等。该公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。根据上海证券交易所的相关规定，大连康睿道投资有限公司为本公司关联法人。
10、经营范围：IT及相关服务
11、与本公司的关系：熙康开曼为本公司间接控股子公司。
12、2014年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产34,640万元，归属于母公司的所有者权益-29,004万元，营业收入9,807万元，归属于母公司所有者的净利润-16,518万元。
三、关联交易的主要内容
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助。
2、资金提供方：本公司和东软香港
3、资金需求方：熙康开曼及其子公司
4、财务资助额度和期限：
本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期2年，即自2015年7月15日至2017年7月14日止，总额度不超过6亿元人民币，每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同期贷款基准利率，每笔财务资助的期限均不超过2年。
提供资金公司将根据自身资金状况，以及需求资金公司的实际需要，为其提供财务资助。
5、资金用途
本次公司为其提供财务资助额度延期，将主要用于熙康健康云平台、健康终端产品、熙康网及相关健康管理产品的研发投入与持续创新、城市云医院项目建设以及补充流动资金。
6、关联关系情形
熙康开曼作为本公司间接控股子公司，系公司与斯迈威共同投资公司。本次本公司和东软香港为熙康开曼及其子公司提供财务资助额度延期，斯迈威没有提供财务资助,东软控股为熙康开曼全资子公司—东软熙康健康科技有限公司提供5,000万元人民币的委托贷款以及9,000万元人民币的银行借款担保额度。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次提供财务资助额度构成了上市公司的关联交易。
四、目的以及对上市公司的影响
2013年10月，国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中提出，2020年，我国基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到80,000亿元以上。健康产业作为一个新兴和强烈需求拉动的产业，未来发展空间巨大。
熙康开曼现为本公司的间接控股子公司，是公司熙康业务投资和运行管理的主体，通过ICT技术与商业模式创新，熙康构造了一个涵盖健康管理、医疗、康复、养老服务在内的全产业链生态系统；通过O2O、云+端、多层次的创新服务模式，熙康使得优质的健康医疗服务可以扩展到任何角落，帮助医疗机构将医院的医疗服务跨越物理围墙的约束，走向社区，走向家庭。同时，熙康通过构建健康云平台、云医院平台支持大医院与基层医疗机构的协同，医生与病人之间的协同，医生与医生之间的协同，使得医疗资源得到高效率的发挥；利用物联网数据采集终端构建健康大数据平台，通过遍布中国的、多层次的健康管理中心的基础设施与网络，为每位用户提供个性化、精确的、全生命周期的健康医疗服务。
目前，熙康业务处于业务培育和拓展期。本次公司为其提供财务资助额度，将进一步推动公司熙康业务在国内的充分发展和广泛覆盖，不断扩展并提升熙康健康云平台的研发能力与技术水平，实现健康管理服务的数字化工程，提供更多更可靠的可持续发展的健康管理产品，落实城市云医院等重点业务发展计划，切实运营，扎实落地，并将优质医疗资源的专业知识和经验系统化、数字化并转化成为领先的健康管理方法学，使熙康成为一家基于O2O模式的健康管理与医疗服务平台公司，构建连接医疗机构、医生、家庭与个人的健康管理服务生态系统。
五、关联交易审议程序
公司七届十二次董事会审议通过了《关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘明辉、吴建平、王巍。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为本次提供财务资助额度符合公司熙康业务的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘明辉、吴建平、王巍。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易情况
截至2015年6月29日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总金额为5.97亿元人民币；东软控股向熙康开曼的全资子公司—东软熙康健康科技有限公司提供银行借款担保的总额度为9,000万元人民币，提供银行借款担保的实际金额为7,000万元人民币，提供委托贷款的总金额为5,000万元人民币。
过去12个月，本公司与大连康睿道控股子公司发生向关联人购买原材料的日常关联交易金额共计661万元人民币；向关联人销售产品、商品的日常关联交易金额共计20,465万元人民币；向关联人提供劳务的日常关联交易金额共计1,021万元人民币；接受关联人提供的劳务的日常关联交易金额共计32,616万元人民币。
七、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2015-019
东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软
（欧洲）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东软（欧洲）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为1,000万美元或等值其他币种，截至2015年6月29日，本公司为其提供担保余额为0万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”。
一、担保情况概述
于2013年9月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2015年6月29日，本公司为东软欧洲提供担保余额为0万美元。
鉴于上述担保总额度将于2015年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
公司七届十二次董事会于2015年6月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项不需要获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（欧洲）有限公司
2、注册地址：Weissbadstrasse 14，9050 Appenzell, Switzerland
3、法定代表人：刘积仁
4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。
5、注册资本：3,790万瑞士法郎
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至2014年12月31日，东软欧洲资产总额为18,666万元，负债总额为1,578万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,578万元），归属于母公司所有者权益为17,088万元，资产负债率为8.45%，2014年度实现营业收入17,440万元，归属于母公司所有者的净利润-1,905万元（经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，东软欧洲资产总额为15,691万元，负债总额为940万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为940万元），归属于母公司所有者权益为14,750万元，资产负债率为5.99%，2015年1-3月实现营业收入2,598万元，归属于母公司所有者的净利润-431万元（未经审计，币种：人民币）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
4、担保额度：1,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲的融资成本要低于国内水平，且东软欧洲具备一定的融资能力，本次公司为东软欧洲提供额度为1,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2015年6月29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0%。本公司对控股子公司提供担保的总额为2,017万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0.37%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2015-020
东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软
（日本）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东软（日本）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为1,000万美元或等值其他币种，截至2015年6月29日，本公司为其提供担保余额合计为0万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”。
一、担保情况概述
于2013年9月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2015年6月29日，本公司为东软日本提供担保余额为0万美元。
鉴于上述担保总额度将于2015年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
公司七届十二次董事会于2015年6月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项不需要获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（日本）有限公司
2、注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan
3、法定代表人：刘积仁
4、注册资本：18,775万日元
5、经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务等。
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至2014年12月31日，东软日本资产总额为20,984万元，负债总额为11,328万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为10,892万元），归属于母公司所有者权益为9,656万元，资产负债率为53.98%，2014年度实现营业收入63,517万元，归属于母公司所有者的净利润2,110万元（经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，东软日本资产总额为24,548万元，负债总额为13,997万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为13,579万元），归属于母公司所有者权益为10,551万元，资产负债率为57.02%，2015年1-3月实现营业收入18,632万元，归属于母公司所有者的净利润1,019万元（未经审计，币种：人民币）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
4、担保额度：1,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软日本作为公司面向日本市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在日本的融资成本要低于国内水平，且东软日本具备一定的融资能力，本次公司继续为东软日本提供额度为1,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2015年6月29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0%。本公司对控股子公司提供担保的总额为2,017万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0.37%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2015-021
东软集团股份有限公司
关于继续为全资子公司—东软
（香港）有限公司
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。
重要内容提示：
●被担保人名称：东软（香港）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万美元或等值其他币种，截至2015年6月29日，本公司为其提供担保余额合计为330万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
●本事项尚需获得公司股东大会的批准。
一、担保情况概述
于2013年9月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2015年6月29日，本公司为东软香港提供担保余额为330万美元。
鉴于上述担保总额度将于2015年9月11日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
公司七届十二次董事会于2015年6月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东软（香港）有限公司
2、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室
3、法定代表人：刘积仁
4、注册资本：85万美元
5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。
6、与本公司关系：为本公司全资子公司
7、财务数据：
截至2014年12月31日，合并口径，东软香港资产总额为41,393万元，负债总额为62,024万元（其中银行贷款总额为53,111万元、流动负债总额为61,978万元），归属于母公司所有者权益为-12,368万元，资产负债率为149.84%，2014年度实现营业收入14,758万元，归属于母公司所有者的净利润-11,510万元（经审计，币种：人民币）。
截至2014年12月31日，母公司口径，东软香港资产总额为14,302万元，负债总额为4,652万元（其中银行贷款总额为611万元、流动负债总额为4,652万元），归属于母公司所有者权益为9,650万元，资产负债率为32.53%，2014年度实现营业收入4,951万元，归属于母公司所有者的净利润53万元（经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，合并口径，东软香港资产总额为39,820万元，负债总额为66,605万元（其中银行贷款总额为59,228万元、流动负债总额为66,333万元），归属于母公司所有者权益为-16,647万元，资产负债率为167.27%，2015年1-3月实现营业收入1,887万元，归属于母公司所有者的净利润-4,295万元（未经审计，币种：人民币）。
截至2015年3月31日，母公司口径，东软香港资产总额为14,817万元，负债总额为5,113万元（其中银行贷款总额为1,228万元、流动负债总额为5,113万元），归属于母公司所有者权益为9,704万元，资产负债率为34.51%，2015年1-3月实现营业收入521万元，归属于母公司所有者的净利润15万元（未经审计，币种：人民币）。
合并口径数据为东软香港合并东软熙康控股有限公司及其子公司的财务报表，目前，熙康业务处于业务培育和拓展期。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2015年9月12日起至2017年9月11日止。
4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种
四、董事会意见
董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2015年6月29日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0%。本公司对控股子公司提供担保的总额为2,017万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的0.37%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日