证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-041

  中国交通建设股份有限公司

  第三届董事会第十八次

  会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十八次会议通知于2015年6月25日以书面形式发出，会议于2015年6月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议召开程序及参加董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

  一、审议通过《关于公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励兑现方案的议案》

  同意公司根据国家有关文件规定制定的“公司领导班子成员2014年度经济效益突出贡献奖励兑现方案”，奖励总额共计72.83万元，人均8万元/年。

  董事长刘起涛、执行董事陈奋健、执行董事傅俊元回避表决; 独立董事已对该议案发表同意意见。

  表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

  二、审议通过《关于就公司分拆中交疏浚(集团)股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》

  本公司拟分拆中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）赴香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市（以下简称建议分拆），按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第15项应用指引（以下简称第15项应用指引）规定，本公司需适当考虑现有股东的利益，向本公司现有股东提供中交疏浚H股的保证配额。因本公司向现有A股股东提供中交疏浚H股的保证配额存在障碍，为满足第15项应用指引的规定，本公司仅向现有H股股东提供该等保证配额。

  董事会同意将就建议分拆仅向公司现有H股股东提供保证配额的安排提交公司2015年第二次临时股东大会以及第一次A股类别股东大会、H股类别股东大会以特别决议案审议批准。

  独立董事对该议案发表同意意见。

  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【0】票。

  三、审议通过《关于提请召开公司2015年度第二次临时股东大会以及第一次A股类别股东大会、H股类别股东大会审议相关事项的议案》

  同意提请公司拟于2015年8月17日在北京召开公司2015年第二次临时股东大会以及第一次A股类别股东大会、H股类别股东大会。

  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【0】票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2015年7月1日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-042

  中国交通建设股份有限公司

  关于中交疏浚（集团）股份有限公司

  首次公开发行境外上市外资股

  （H股）申请材料

  获中国证监会受理的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

  本公司直接持有中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）99.9%股权。中交疏浚于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交了首次公开发行境外上市外资股（H股）的申请材料，并于2015年6月30日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152033号）。根据受理通知书的内容，中国证监会对中交疏浚提交的首次公开发行境外上市外资股（H股）行政许可申请予以受理。中交疏浚将根据中国证监会及香港联合交易所有限公司的相关规定及要求开展后续工作。

  中交疏浚申请首次公开发行境外上市外资股（H股）事项能否获得中国证监会核准以及该事项的审核时间长短，目前仍存在不确定性。公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2015年7月1日