证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2015-008

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路2419号龙柏饭店二楼莲花厅

  (三) 出席2014年度股东大会的股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，董事康鸣先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈文君、独立董事胡茂元、陆红贵因公务原因未出席本次会议，原董事长杨原平自本次会议后不再担任公司董事、董事长职务；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2015年度续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均获得出席股东大会的股东所持表决权的半数以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：黄伟民、丛大林

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  2015年7月1日

  证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B股 公告编号：2015-009

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，2015年6月30日以现场方式召开第七届董事会第十九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》：

  根据董事会的推荐，选举邵晓明先生为公司董事长，任期自会议决议之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

  2015年7月1日