证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－073

  招商证券股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年6月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于全资子公司招证国际向其全资子公司增资15亿港元的议案》，具体如下：

  （一）关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任李宗军先生担任公司副总裁，聘期至第五届董事会届满之日。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于聘任证券事务代表的议案

  聘任罗莉女士担任公司证券事务代表，聘期至第五届董事会届满之日。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  （三）关于全资子公司招证国际向其全资子公司增资15亿港元的议案

  1、同意由招商证券国际有限公司向招商证券（香港）有限公司注入资本金15亿港元，本次增资完成后招商证券（香港）有限公司的实收资本将由20亿港元增加到35亿港元；

  2、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2015年6月30日