证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-027

  深圳歌力思服饰股份有限公司

  关于第二届董事会

  第九次临时会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）于2015年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年6月30日上午10：30以现场和通讯结合的会议形式召开第二届董事会第九次临时会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长夏国新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占全体董事人数的100%审议通过《关于审议〈关于聘任刘树祥担任深圳歌力思服饰股份有限公司副总经理〉的议案》，同意聘任公司现任财务负责人刘树祥担任深圳歌力思服饰股份有限公司副总经理，任期三年。

  特此公告。

  深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

  2015年 7 月 1 日