2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2015-073
天津松江股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事齐琳女士、李亚林先生、徐洁女士、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事马德良先生和王江华先生因公未能出席会议；
3、 董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
3.01 子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.02 子议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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3.03 子议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.04 子议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.05 子议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.06 子议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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3.07 子议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.08 子议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.09 子议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.10 子议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立科技成果转化基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司房地产业务专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：侯为满律师、孙宜韧律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 天津松江2015年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
天津松江股份有限公司
2015年7月1日