2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015-053
福建省南纸股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年6月30日
（二）股东大会召开的地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中闽（哈密）能源有限公司开发建设新疆建设兵团十三师红星二场一期20MW光伏发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
1、关于调整公司第六届董事会部分董事的议案
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2、关于调整公司第六届监事会部分监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次临时股东大会所有议案均获得通过。
2、本次临时股东大会的议案2、议案3为特别决议事项，获得出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合公司章程的有关规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、黄发平
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建省南纸股份有限公司
2015年6月30日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－054
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会
第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2015年6月26日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015年6月30日在公司科技楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
因工作变动原因，林孝帮先生辞去公司董事及副董事长职务，会议选举李向阳先生为公司副董事长，任期至2016年8月29日止，与公司第六届董事会成员任期一致。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会四个专业委员会成员的议案》
调整后公司第六届董事会四个专业委员会具体成员如下：
1、张骏先生、李向阳先生、苏杰先生、李锦华先生、罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生等7名董事为公司第六届董事会战略委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司独立董事。战略委员会主任委员（召集人）由公司董事长张骏先生担任，下设投资评审小组，由公司副董事长李向阳先生担任组长。
2、罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生、李锦华先生、潘炳信先生等5人为公司第六届董事会审计委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司独立董事，由独立董事罗妙成女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员（召集人），下设审计工作组，组长由潘炳信先生担任。
3、张骏先生、李向阳先生、罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司独立董事，由独立董事吴秋明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
4、罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生、黄福升先生、潘炳信先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司独立董事，由独立董事陈荣文先生担任薪酬与考核委员会主任委员，下设薪酬与考核工作组，组长由董事黄福升先生担任。
以上四个专业委员会成员任期与第六届董事会成员任期一致。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任陈鹏先生为公司副总经理的议案》
经公司第六届董事会提名委员会审查，同意公司总经理李向阳先生提名，聘任陈鹏先生为公司副总经理，任期至2016年8月29日止，与公司第六届董事会成员任期一致。（陈鹏先生简历见附件）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015年6月30日
附件：
陈鹏先生简历如下：
陈鹏，男，1980年10月出生，研究生，工程师。2006年7月参加工作。2006年7月至2009年4月任中闽公司规划发展部主办，2009年5月至2011年4月任福建投资集团战略发展部主办外派任中闽（霞浦）风电有限公司综合部主管、工程部副经理，2011年5月至2012年12月任福建投资集团电力投资部主办、福建中闽能源投资有限责任公司主办，2012年12月至今任福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部经理。现任福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部经理。