江汉石油钻头股份有限公司<BR/>2015年第一次临时股东大会决议公告

江汉石油钻头股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-07-01 来源：上海证券报

证券代码：000852 证券简称：江钻股份公告编号：2015-045

江汉石油钻头股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、公司于2015年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）；为保障中小投资者合法权益，公司于6月16日就《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告进行了更新并披露了《补充公告》(公告编号：2015-040)；公司于6月20日依据公司第一大股东中国石油化工集团公司提交的《关于江汉石油钻头股份有限公司2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提议》披露了《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2015-042）并披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》；6月25日公司刊登了召开本次股东大会的会议的提示性公告。2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长耿宪良先生

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2015年6月30日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月29日15:00 至2015年6月30日15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 79人，所持有效表决权股份总数295,558,941股，占公司总股份数的64.2350%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共有1人，所持有效表决权股份数270,270,000股，占公司总股份数的58.7389%。

（三）参加网络投票情况

参与网络投票的股东及股东代表共有78人，所持有效表决权股份数25,288,941股，占公司总股份数的5.4961%。

（四）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）关于变更公司名称的议案

同意295,447,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

公司对单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意25,177,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.5611％；反对111,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4389％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

公司名称尚待主管工商行政管理机关核准。公司经营管理层将根据股东大会决议办理因公司名称变更引起的《公司章程》和所有公司相关制度、资质、证书、合同等各类文件中名称变更的相关工作，包括但不限于工商变更登记在内的各项有关申请、报批、登记及备案等手续。

（二）关于变更公司经营范围的议案；

同意295,447,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；反对111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。