2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2015-037
南京熊猫电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长徐国飞先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，赖伟德先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士因另有公务未能出席本次临时股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议南京熊猫2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议南京熊猫2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议南京熊猫2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：审议南京熊猫2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：审议南京熊猫2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：审议聘任2015年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：南京熊猫2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：审议南京熊猫2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：审议南京熊猫章程修订案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：审议《南京熊猫股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：审议《南京熊猫关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届董事会成员酬金
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：审议在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币450万元限额内厘定第八届监事会成员酬金
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：审议为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司新增人民币6,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
张银千先生与职工监事傅园园女士、周玉新先生组成公司第八届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的第9项议案，即审议南京熊猫章程修订案，为特别决议事项，该项议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对于本次会议的第11项议案，熊猫电子集团有限公司（本公司控股股东）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司56.85%股份，直接持有本公司4.29%股份）是本公司关联股东，于股权登记日分别持有本公司334,715,000股和39,215,686股，于本次临时股东大会上就该等提案放弃表决权利。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：景忠、孙宪超
2. 律师鉴证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司2014年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京熊猫电子股份有限公司
2015年6月30日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-038
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程的有关规定，于2015年6月30日下午十六时三十分，以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开第八届董事会第一次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第一次会议通过如下决议：
1、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长》议案。
选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长；选举徐国飞先生、虞炎秋先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《选举公司第八届董事会各专业委员会成员及主任》议案。
（1）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长赖伟德先生为战略委员会主任。
（2）选举董事邓伟明先生、董事鲁清先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为审核委员会委员；杜婕女士为审核委员会主任。
（3）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为提名委员会委员，朱维驯先生为提名委员会主任。
（4）选举副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为薪酬与考核委员会委员，张春先生为薪酬与考核委员会主任。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《聘任公司总经理》议案。
根据公司章程和总经理工作制度，经董事长提名，聘任董事夏德传先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《聘任公司董事会秘书》议案。
根据公司章程和董事会秘书工作制度，经董事长提名，聘任沈见龙先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《聘任公司副总经理、总会计师》议案。
根据公司章程和总经理工作制度，经总经理提名，聘任刘坤先生、周贵祥先生、郭庆先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
附：高级管理人员简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015年6月30日
● 报备文件：
1、南京熊猫第八届董事会第一次会议决议
2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2015年第一次会议决议
3、南京熊猫独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
4、南京熊猫独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见
高级管理人员简历
夏德传先生：1970年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年7月至2011年9月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011年10月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2013年9月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
刘坤先生：1966年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。2002年8月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2009年6月至今兼任南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
周贵祥先生：1971年生，研究生学历，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理，电子制造产业总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。2004年6月至今任南京熊猫电子制造有限公司总经理；2011年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。周先生长期从事电子制造的管理工作，具有丰富的经营管理经验。
沈见龙先生：1963年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006年4月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
郭庆先生：1962年生，本科学历，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008年12月至2011年12月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年1月至2013年12月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年1月至2013年7月任南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理，2013年7月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-039
南京熊猫电子股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）监事会根据公司章程的有关规定，于2015年6月30日下午十六时三十分，在公司会议室召开第八届监事会第一次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。公司监事会现有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生3名监事，均按规定出席本次会议。
会议由监事张银千先生主持。经过讨论与表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《选举公司第八届监事会主席》议案。
选举张银千先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2015年6月30日
● 报备文件
（一）南京熊猫第八届监事会第一次会议决议