证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-039

  海通证券股份有限公司

  第六届董事会第七次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（临时会议）于2015年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年6月26日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2015年6月30日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于更换公司联席秘书的议案》

  近日，林慧怡女士因工作变动原因，向董事会提出辞去本公司的联席公司秘书职务，并向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，该辞呈自2015年7月1日起生效。信永方圆企业服务集团有限公司推荐邹国明先生接替林慧怡女士担任本公司联席公司秘书，原服务合同的其他内容均不发生变化。

  邹国明先生为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员，在公司秘书、法律及合规事务方面拥有丰富经验（简历附后）。

  公司董事会对林慧怡女士在任联席公司秘书期间所作的贡献表示感谢。

  表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

  同意增补沈铁冬先生、余莉萍女士为提名与薪酬考核委员会委员，增补余莉萍女士为发展战略与投资管理委员会委员。

  表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司董事会

  2015年6月30日

  附：

  邹国明先生简历

  邹国明先生为信永方圆企业服务集团有限公司的总监, 他持有香港浸会大学公司管治及董事学理学硕士学位。邹先生亦为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员, 并曾于不同上市公司及私人公司任职逾二十年，主要负责公司秘书和合规事务。