证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-008

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于2015年6月28日以通信表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

  本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以整体迁建技术改造项目募集资金置换自筹资金的议案》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

  同意用募集资金19,565.59万元置换预先投入公司整体迁建技术改造项目

  的自筹资金。

  （二）、审议《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》

  1、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司主厂区经济补偿协议》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

  同意新疆健康产业投资股份有限公司（以下简称“健康产业公司”）向公司支付生产区土地、生产区房屋、构筑物、流动资产、固定资产、在建工程补偿费共计 28321.4826万元。

  2、《新疆恒基武装守护押运股份有限公司经济补偿协议》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

  同意健康产业公司向新疆恒基武装守护押运股份有限公司支付地上房屋、构筑物及附属物补偿费187.2666万元。

  3、《新疆雪峰爆破工程有限公司经济补偿协议》

  表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票

  同意健康产业公司向新疆雪峰爆破工程有限公司支付地上房屋、构筑物及附属物补偿费256.5919万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

  2015年7月1日