证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-047

  美的集团股份有限公司

  第一届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第三十一次会议通知，并于2015年6月30日召开通讯会议，会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  1、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

  根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》以及第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，并于2015年5月15日披露了《关于自主行权模式下第一期股票期权第一个行权期符合行权条件开始行权的提示性公告》。截至2015年6月30日，第一期股权激励计划第一个行权期已行权的股票期权为1,931.4125万份，因前述行权新增公司股本1,931.4125万股。

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1169号文核准，公司以非公开发行股票的方式向小米科技有限责任公司发行了5,500万股 A 股股票，本次非公开发行股票后，公司新增股本5,500万股。

  对于上述股本变动情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2015]3-59号《验资报告》，公司注册资本由4,215,808,472元变为4,290,122,597元，股份总数由4,215,808,472股变为4,290,122,597股。

  由于公司注册资本及股份总数发生变化，相应修订《公司章程》有关条款，修订详情及《公司章程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  根据公司2014年第一次临时股东大会决议及2014年第三次临时股东大会决议，本次事项已经公司股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年7月1日