证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：2015-027

  东方电气股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）八届一次董事会议于2015年6月30日在成都市西芯大道东方电气3号楼7035会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，部分监事列席了会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。到会全体董事一致推举斯泽夫董事为会议主席，会议讨论并通过了如下决议：

  一、《关于选举公司董事长的议案》

  会议选举斯泽夫为公司董事长。

  二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司董事会聘任温枢刚为公司总裁，张志英为公司常务副总裁，聘任韩志桥、陈焕、高峰为公司副总裁，龚丹为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。

  以上人员简历详见公司2014年年度报告。

  三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

  战略发展委员会：斯泽夫（主席）、温枢刚、朱元巢、谷大可

  风险管理委员会：温枢刚（主席）、黄伟、张继烈、徐海和

  薪酬与考核委员会：谷大可（主席）、陈章武、徐海和、张晓仑

  提名委员会：陈章武（主席）、谷大可、徐海和、斯泽夫、温枢刚

  审计与审核委员会：徐海和（主席）、陈章武、谷大可

  以上人员简历详见公司七届二十三次董事会决议公告（临2015-022）。

  特此公告

  东方电气股份有限公司

  董事会

  2015-6-30

  证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2015-028

  东方电气股份有限公司

  八届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2015年6月30日在成都召开，应到监事3人，实到监事2人，监事文利民先生因公未能出席监事会会议，委托监事王再秋先生代为表决。本次监事会会议由监事王再秋先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  经公司2014年股东周年大会、公司职工代表大会选举，第八届监事会监事由文利民、王再秋、王从远先生组成，其中王从远先生为职工代表监事。

  经与会监事表决，会议通过了关于选举第八届监事会主席的议案，文利民先生当选为第八届监事会主席。

  特此公告。

  东方电气股份有限公司监事会

  2015年6月30日