证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-050

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议已于2015年6月24日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  内容详见刊登在2015年7月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2015-051）。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2015年6月30日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-051

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于为全资子公司融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为合肥新筑融资提供担保的议案》。同意公司为合肥新筑机械有限责任公司（以下简称“合肥新筑”）向银行申请3,000万元贷款等融资提供担保，担保期限为壹年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 该事项无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  ■

  合肥新筑最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  三、董事会意见

  董事会认为：合肥新筑系公司全资子公司，为合肥新筑提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意公司为合肥新筑向银行申请3,000万元贷款等融资提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及子公司对外担保的总额为5.4亿元（其中：公司对合肥新筑融资提供担保的总额为3,000万元；子公司对公司提供担保的总额为1.2亿元；公司及子公司对第三方提供的担保总额为3.9亿元），若本次公司为合肥新筑向银行申请3,000万元贷款等融资提供担保生效后，前述公司对合肥新筑提供的3,000万元融资担保将自动解除，公司及子公司对外担保的总额仍为5.4亿元，占公司2014年经审计净资产的比例为21.87%。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第二十七次会议决议。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二O一五年六月三十日