证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-019号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年6月25日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十八次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十八次会议于2015年6月30日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于黑水冰川水电开发有限责任公司申请到期贷款展期的议案》。

  公司董事会同意黑水冰川水电开发有限责任公司以原项目贷款所设定的抵质押物（竹格多水电站整体资产和电费收益权）继续做担保向中国农业银行黑水县支行申请将到期的7800万元项目贷款展期三年，展期后的贷款利率仍执行原贷款利率，即按中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率执行。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2015年6月30日