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  注：经除息调整后本次非公开发行股票数量为134,589,499股（各认购方确认，认购不足1股的认购金额将捐赠于上市公司）。

  如果中国证监会、发行方董事会、股东大会对发行股票数量做出调整，认购方认购数量相应调整。

  （三）认购价格

  本次发行价格为定价基准日前二十个交易日完美环球A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量，定价基准日为发行人第三届董事会第八次会议决议公告日）。

  完美环球2014年年度利润分派方案已获2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过。2014年度利润分派方案为：以2014年12月31日的发行人总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。2015年6月18日上述利润分配方案实施完毕。根据2014年年度利润分配情况，本次非公开的价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%为基础，并进行除息调整后，确定为22.29元/股。

  若发行人股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

  调整方式为：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  （四）认购方式

  认购方均以现金认购发行人本次非公开发行的股份。

  （五）锁定期

  认购方同意并承诺，其认购的股票自发行人本次发行股票结束之日起36个月内不得转让，之后按照中国证监会和深交所的规定执行，认购方应于本次发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。

  （六）股款的支付时间、支付方式与股票交割

  认购方同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购方收到发行人和本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知之日起3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入发行人的保荐机构为本次发行专门开立的账户。

  经有资格的会计师事务所对本次发行进行验资后，完美环球应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，并办理有关变更登记手续；完美环球并应及时至证券登记结算公司办理新增股份的登记托管事项。

  （七）认购方的义务和责任

  1、配合发行人办理本次非公开发行股票的相关手续，包括但不限于签署相关文件及准备相关申报材料等；

  2、按照本协议约定的股款支付时间，履行以现金认购非公开发行股票的缴资和协助验资义务；

  3、保证其于本协议项下的认购资金的来源均为正常合法；且需在本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案向中国证监会备案前准备到位；

  4、保证自本次非公开发行结束之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内，不转让其于本协议项下所认购的发行人本次非公开发行的股票。

  （八）合同的生效条件

  本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

  （1）本次非公开发行方案已经按照相关法律规定及发行人内部章程由发行人董事会、股东大会审议通过；

  （2）本次发行已经获得所有需要获得的政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准。

  （九）合同的终止条件

  双方同意，本合同自以下任一情形发生之日起终止：

  （1）双方协商一致终止本合同；

  （2）完美环球根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；

  （3）中国证监会决定不予核准本次发行；

  （4）本合同的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；

  （5）依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。

  （十）违约责任

  1、本合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务，或违反其在本合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

  2、如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额补偿守约的一方。

  3、若甲方非公开发行股票事宜取得中国证监会的核准后，因乙方未能按照合同约定如期履行交付认购款项义务，则构成违约，甲方有权终止乙方的认购资格，要求乙方在赔偿因此造成的实际损失，并要求乙方承担相当于其全部认购金额10%的违约金。

  六、关联交易目的及对公司的影响

  （一）本次关联交易的目的

  本次非公开发行股票募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金、投资境内外影视剧项目，有利于优化公司资本结构、降低公司财务风险、扩大公司经营规模、提高公司市场地位以及强化公司影视精品剧的制作能力、完善公司战略布局。

  （二）对公司的影响

  本次发行有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展战略要求，也符合公司及全体股东的利益。公司实际控制人参与认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来经营发展的支持和信心。

  本次非公开发行股票完成后不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，关联发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。

  七、当年年初至披露日公司与关联方累计发生的关联交易情况

  2015年3月，池宇峰为公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向中信银行总行营业部申请人民币1亿元综合授信提供连带责任保证担保，关联交易金额为0元；

  2015年4月，池宇峰先生为公司全资子公司完美影视向招商银行北京朝阳公园支行申请1.5亿元人民币综合授信、向中信银行北京三里屯支行申请1亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保，关联交易金额为0元；

  2015年6月，池宇峰先生为公司全资子公司完美影视向交通银行股份有限公司控股子公司—交银国际信托有限公司申请贷款2.5亿元人民币提供连带责任保证担保，关联交易金额为0元；

  2015年1-6月，池宇峰自公司领取45万元人民币的薪酬；

  除此之外，公司与关联方未发生其他关联交易。

  八、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，认为：

  1、公司实际控制人池宇峰、石河子浩天（池宇峰持有90%的出资）、员工持股计划长城完美一号（预留份额暂由控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司代为持有）认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

  2、本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行股票的发行价格为不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，本次非公开发行的定价基准日为：公司第三届董事会第八次会议决议公告日，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价方式公平、公允、公正。该关联交易的方案切实可行，符合公司既定的发展战略，有利于进一步增强公司资本实力，提高公司综合竞争力，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  3、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

  本次非公开发行涉及关联交易，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行关联交易决策程序。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议事前认可事项的独立意见

  4、独立董事关于第三届董事会第八次会议事项的独立意见

  5、完美环球娱乐股份有限公司与发行对象签署的附条件生效的《股份认购合同》

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年7月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-072

  完美环球股份有限公司

  未来三年（2015-2017年）

  股东回报规划公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，完美环球股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划，具体内容如下：

  一、规划制定考虑的因素

  基于战略目标和未来可持续发展的要求，综合考量完美环球经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保股利分配政策的连续性和稳定性。

  二、规划制定的原则

  公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。

  三、未来三年的具体股东回报规划

  （一）利润分配的原则：公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保障利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。

  （二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行利润分配。

  （三）公司应积极推行以现金方式分配利润。当满足下列条件时，公司年度利润分配应优先采用现金方式：

  1、公司该年度盈利且累计未分配利润为正值；

  2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，证券监管部门或证券交易所另有规定的除外；

  3、实施现金利润分配后，公司现金能够满足公司正常经营和长期发展需要。

  （四）现金分红比例的规定：

  1、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。

  2、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  （五）股票分红条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司成长性，每股净资产的摊薄等因素后，可以在满足上述现金分红的条件下实施股票股利分红。

  （六）利润分配周期：在符合利润分配条件下，公司原则上按年进行利润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配。

  （七）保护上市公司和股东的利益：股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  四、规划决策程序和机制

  （一） 公司董事会在制定利润分配预案时，应根据公司章程的规定、公司利润情况、资金需求和股东回报规划等情况拟定，尤其是制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的机制、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案的合理性发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

  （二） 公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，或未按照公司章程第一百五十四条规定的现金分红政策或最低现金分红比例制定利润分配方案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金分红或现金分红比例不足的原因、未用于现金分配的资金留存公司的用途和使用计划等、董事会会议的审议和表决情况，独立董事应对此发表独立意见，该议案提交年度股东大会审议，当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  （三） 公司未按照既定的现金分红政策或最低分红比例制定利润分配方案的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。未开业绩说明会的情况下，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

  （四） 公司股东大会审议董事会提交的利润分配预案。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，应当提供不限于网络投票方式等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

  （五） 监事会对董事会执行公司分红政策、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应该发表明确意见，并督促董事会及时改正：

  1、未严格执行现金分红政策；

  2、未严格履行现金分红相应决策程序；

  3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

  五、回报规划的制定周期和调整机制

  （一）制定周期

  公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该段期间的股东回报规划。

  （二）调整机制

  公司因生产经营情况、投资规划和长期发展等原因确需调整本规划的，调整后的股东回报规划不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司股东回报规划的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事、监事会应当对此发表意见。

  六、附则

  （一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。

  （二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年7月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-073

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期收益及

  填补措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”） 就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：

  一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

  本次发行前公司总股本为487,706,996股，本次非公开发行股份数量为134,589,499股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本622,296,495股，增加27.60%。公司截至2014年底的归属于上市公司股东的所有者权益为75,566.99万元，本次发行规模300,000.00万元，占前者的397.00%。本次发行完成后，公司总股本和归属于上市公司股东的所有者权益将有较大幅度的增加。

  公司本次募集资金拟用于海内外影视剧项目、偿还贷款、补充流动资金，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，并为公司后续债务融资提供良好的保障，提高公司盈利水平。但是，募集资金使用产生效益需要经历一定时间的运营期，不能立即产生效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小，因此净利润将可能无法与净资产及总股本同步增长，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险。

  （一）主要假设

  1、本次非公开发行于2015年11月30日实施完毕。该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

  2、上市公司2015年实现归属于母公司股东的净利润按照上市公司《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中承诺的2015年净利润24,000万元计算。

  前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。

  3、上市公司2014年12月31日归属于母公司所有者权益为75,566.99万元，公司2015年12月31日归属于母公司所有者权益为2014年末数+2015年净利润假设数+本次发行募集资金假设数-本期分配现金股利数，即397,616.16万元。

  前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。

  4、本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量，即134,589,499股。

  5、本次非公开发行股票募集资金总额预计为300,000.00万元。

  6、2014年度现金股利分配已经股东大会通过并已于2015年6月完成派息。

  7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

  （二）对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

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  二、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施

  本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。虽然补充的营运资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

  1、不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力

  公司将抓住行业升级转型机遇、完善上下游产业链布局，完成公司商业运营模式创新，打造综合娱乐传媒集团。公司将通过不断扩大业务规模和业务范围，提高持续盈利能力，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

  2、进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），为积极回报投资者，公司2015年4月20日召开的2014年度股东大会对原《公司章程》中有关利润分配条款进行修订和补充。

  根据修改后的公司章程：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  3、强化募集资金管理，保证募集资金规范使用

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《完美环球娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，董事会另行制定《募集资金专项存储制度》，专门规范公司募集资金的存储。

  通过采取上述措施，公司将努力实现资产规模和盈利水平的不断增加，提升股东回报能力。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-074

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于下属公司对外投资设立

  影视投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美传播”）与北京盛景嘉成投资管理有限公司（以下简称“盛景嘉成”）签订《合作协议》。协议约定天津完美传播拟与盛景嘉成共同出资设立影视投资基金（以下简称“投资基金”）。第一期基金总规模拟15亿元，并可根据需要增加。其中，由盛景嘉成所管理母基金、天津完美传播分别出资3.75亿元，其余资金由双方合作募集。

  投资基金主要围绕影视制作及影视行业产业链进行包括直接股权(含债转股)、项目投资等方式进行投资与收购，通过不断地投资与收购，在高效完善公司的产品线和业务线的基础上，运用平台价值和资本力量将完美环球打造成一个以影视、娱乐和互联网构筑的综合性集团。

  2、本次对外投资事项经公司2015年6月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施。

  3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  二、 其他投资方介绍

  1、北京盛景嘉成投资管理有限公司

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  2、股东情况

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  3、盛景嘉成与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管不存在关联关系。

  4、盛景嘉成与完美环球的关系：天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华景光芒”）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）（以下简称“华创盛景”）分别持有完美环球1.39%、1.37%股份，北京华创盛景投资管理有限公司是华景光芒和华创盛景的执行事务合伙人，盛景嘉成持有北京华创盛景投资管理有限公司66.7%股份；

  盛景嘉成与公司实际控制人的关系：公司实际控制人池宇峰先生持有盛景网联科技股份有限公司（以下简称“盛景网联”）2.35%股份；

  盛景嘉成与公司其他董事的关系：深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳分享”）持有盛景网联3.50%股份，公司董事白文涛先生为深圳分享执行事务合伙人；

  除上述关系外，盛景嘉成与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，公司不存在对其利益倾斜的其他关系。

  三、 投资基金设立方案

  为高效运作，投资基金将分设两家有限合伙基金（分称为“影视投资基金”和“股权投资基金”）。

  （一）影视投资基金

  1、基金规模：不高于总基金募集资金的五分之四，不低于总基金募集资金的三分之二。

  2、投资范围：影视制作领域的境内外投资，包括但不限于影片制作、发行等一系列活动及境外影视制作类公司的股权收购。

  3、基金管理人：天津完美传播和盛景嘉成将出资1000万元设立重庆完美盛景影视投资管理公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记结果为准）担任基金管理人。

  重庆完美盛景影视投资管理公司股权结构：

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  （二）股权投资基金

  1、基金规模：不高于总基金募集资金的三分之一，不低于总基金募集资金的五分之一。

  2、投资范围：主要负责影视上下游产业链相关公司的VC、PE类股权投资、并购。

  3、基金管理人：天津完美传播和盛景嘉成将出资500万元设立重庆完美盛景股权投资管理公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记结果为准）担任基金管理人。

  重庆完美盛景股权投资管理公司股权结构：

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  四、 《合作协议》的主要内容

  1、基金设立的目的：

  结合完美环球的发展战略，发挥外部资本的放大作用，提升投资决策专业度和加快决策速度，充分利用专业基金模式广泛连接的独特优势，紧紧围绕影视文化传媒行业进行影视制作投资及纵向产业链投资。最终通过不断地投资与收购，在高效完善完美环球的产品线和业务线的基础上，运用平台价值和资本力量将完美环球打造成一个以影视、娱乐和互联网构筑的综合性集团。

  2、投资范围：主要围绕影视制作及影视行业产业链进行包括直接股权(含债转股)、项目投资等方式进行投资与收购。

  3、基金规模：每年募集一支基金，滚动迭代发展。其中，第一期基金总规模拟15亿元，并可根据需要增加。其中，由盛景嘉成所管理母基金、天津完美传播分别出资3.75亿元，其余资金由双方合作募集。

  首期到位资金为承诺出资的30%，首期资金到位后即可开始投资。在首期出资后半年内分两期将其余认缴资金分两期出资到位。

  4、基金存续期：基金合伙企业存续期原则上为5+2年，即可在第5年末基金清盘；如果有项目仍未退出，可延长2年。

  影视类项目的本金及收益可以循环投资一次，其余股权投资类项目的本金及收益原则上不进行循环投资。

  5、基金结构

  为了高效运作，天津完美传播和盛景嘉成所出资和募集资金分列为两家有限合伙基金投资两个方向，同时设立两家平行管理公司分别负责两家基金资产的管理运作。

  一家管理公司为重庆完美盛景影视投资管理公司，主要负责海内外影视项目投资等。公司注册资金1000万元，天津完美传播占比80%，盛景嘉成占比20%。

  投资范围为影视制作领域的境内外投资，包括但不限于影片制作、发行等一系列活动及境外影视制作类公司的股权收购，所管理基金规模不高于总基金募集资金的五分之四，不低于总基金募集资金的三分之二。

  另一家管理公司为重庆完美盛景股权投资管理公司，主要负责影视上下游产业链相关公司的VC、PE类股权投资、并购等。公司注册资金500万元，盛景嘉成占比60%，天津完美传播占比40%。

  投资与并购范围为影视上下游产业链相关公司的VC、PE类股权投资、并购，所管理基金规模不高于总基金募集资金的三分之一，不低于总基金资金的五分之一。

  基金应与管理公司签署管理协议，对双方在基金资产管理过程中产生的权利义务进行明确约定。

  基金的投资项目挖掘、投资决策、投后管理等同基金行业惯例。

  五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、结合完美环球的发展战略，发挥外部资本的放大作用，提升投资决策专业度和加快决策速度，充分利用专业基金模式广泛连接的独特优势，紧紧围绕影视文化传媒行业进行影视制作投资及纵向产业链投资。最终通过不断地投资与收购，在高效完善完美环球的产品线和业务线的基础上，运用平台价值和资本力量将完美环球打造成一个以影视、娱乐和互联网构筑的综合性集团。

  2、公司本次设立的基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

  上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金管理公司运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少公司并购过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-075

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况：

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年6月29日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月23日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、 监事会会议审议情况：

  经过逐项审议，全体监事以记名投票方式审议通过了如下议案：

  （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （二） 关于公司非公开发行股票方案的议案

  1. 发行股票的种类和面值

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1元。

  2. 发行方式

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

  3. 定价基准日

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议公告日（2015年6月30日）。

  4. 发行价格及定价原则

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开的价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%为基础，公司2014年年度利润分派方案已获2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。2015年6月18日上述利润分配方案实施完毕。根据2014年年度利润分配情况，进行除息调整后，本次发行价格确定为22.29元/股。

  若完美环球在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格应进行相应调整。

  5. 发行数量及发行规模

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行股票数量不超过134,589,499股（各发行对象确认，认购不足1股的认购金额将捐赠予上市公司）。若完美环球在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行数量应进行相应调整。

  6. 发行对象和认购方式

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行对象为池宇峰、费伟强、德清德润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清德润”）、杭州盛杭景新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛杭景新”）、易方达资产完美1号资产管理计划（以下简称“易方达完美1号”）、易方达资产中融鼎新定向增发2号资产管理计划（以下简称“易方达中融鼎新2号”）、长城完美一号定向资产管理计划（以下简称“长城完美一号”）、石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子浩天”）、招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划（以下简称“招银财富完美1号”）共计9名特定对象。发行对象采用人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，资金来源为自有或自筹资金。发行对象的具体认购数量如下：

  ■

  7. 限售期

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。

  8. 募集资金金额与用途

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

  ■

  本次发行募集资金到位后，若如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  9. 上市地点

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

  10. 本次发行前滚存未分配利润安排

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行股票完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东共享。

  11. 本次发行决议的有效期

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  在经股东大会审议通过后，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

  （三） 关于公司非公开发行股票预案的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司编制了《完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》）。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （四） 关于《完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》）。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （五） 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》）。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （六） 关于《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告》）。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （七） 关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，同意公司拟定的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》）。

  监事会认为：《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  （八） 关于《选举公司监事的议案》的议案

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司于2015年6月29日接到公司监事魏社军先生的书面辞职报告。魏社军先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，魏社军先生将不再担任公司任何其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏社军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，魏社军先生承诺仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  为补充公司第三届监事会成员，监事会同意选举梁田先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。具体详见同日披露的《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需经公司股东大会审议通过。

  三、 备查文件：

  第三届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  与会监事签名：谢贤文 韦魏 魏社军

  完美环球娱乐股份有限公司

  监 事 会

  2015年7月1日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-076

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于监事辞职及选举公司

  监事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月29日接到公司监事魏社军先生的书面辞职报告。魏社军先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，魏社军先生将不再担任公司任何其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏社军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，魏社军先生承诺仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司及公司监事会对魏社军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司监事会提名，拟选举梁田先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举梁田先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期与第三届监事会任期一致。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  监 事 会

  2015年7月1日

  附：梁田先生简历

  梁田：男，中国国籍，1970年出生，大专学历，无境外居留权。1996年至今，任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理。

  梁田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  截至披露日，梁田先生持股10%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占公司总股本的25.06%。梁田先生是公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司的股东之一。除前述情形外，梁田先生与实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-077

  完美环球娱乐股份有限公司关于召开

  2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会审议的非公开发行股票相关议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议决定于2015年7月16日召开2015年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2015年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2015年7月16日下午14:00，会期半天；

  2．网络投票时间：2015年7月15日至2015年7月16日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2015年7月15日下午15：00至2015年7月16日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2015年7月13日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦公司会议室。

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2015年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请见证的律师等；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  （二） 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需逐项表决）

  （三） 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  （四） 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  （五） 《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》（各子议案需逐项表决）

  （六） 《关于提请股东大会批准池宇峰先生和石河子浩天免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  （七） 《关于<完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

  （八） 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

  （九） 《关于<完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

  （十） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  （十一） 《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》

  （十二） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

  （十三） 《关于选举公司监事的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，各议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  其中本次议案（一）至（十）属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  议案（二）、（五）设有子议案，需逐项表决。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方式

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2015年7月14日和7月15日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02 元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

  ■

  （4）确认投票完成

  4. 计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

  5. 注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

  （5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6. 投票举例

  （1）股权登记日持有公司股票的投资者，本次会议所有议案投同意票, 其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案 2 投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1. 股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

  务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“完美环球娱乐股份有限公司2015年第五次临时股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3. 投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月15日下午15:00至2015年7月16日15:00的任意时间。

  五、 其他事项

  (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二) 联系人：闫新广、钱婷娜

  (三) 联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四) 联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五) 联系部门：公司证券事业部

  (六) 邮政编码：100101

  (七) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年7月1日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年7月16日召开的完美环球娱乐股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件2

  完美环球娱乐股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会参加会议回执

  截止2015年7月13日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2015年第五次临时股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-078

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日接到公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）的通知：

  快乐永久将其持有的本公司首发后机构类限售股14,440,000股（占公司总股本的2.96%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  截止本公告日，快乐永久共持有本公司股份122,224,703股（全部为限售股），占公司总股本的25.06%；其中，本次质押其持有的公司股份14,440,000股，占公司股份总数的2.96%,占其持有的公司股份总数的11.81%。累计质押其持有的公司股份42,040,000股，占公司总股本的8.62%，占其持有的公司股份总数的34.40%。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月1日