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    鹏欣环球资源股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议
    决议公告
    2015-07-02       来源:上海证券报      

      证券代码:600490   证券简称:鹏欣资源  公告编号:临2015-033

      鹏欣环球资源股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议

      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年6月30日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

      审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《关于聘任宋乐先生为公司董事会秘书的议案》,任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。 公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:宋乐先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力;未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形;公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任宋乐先生为董事会秘书。

      特此公告。

      鹏欣环球资源股份有限公司董事会

      2015年6月30日

      简历:

      宋乐先生,男,生于1981年。2011年毕业于北京大学光华管理学院,获会计学博士学位;2011年9月至2014年8月,上海证券交易所博士后;2014年9月至2015年6月,兴业全球基金北京分公司总经理助理;2015年6月始,鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部总经理。