证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-025

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2015年7月2日收到公司独立董事王秀芬女士的书面辞职报告，王秀芬女士因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王秀芬女士的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，王秀芬女士的辞职报告，在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王秀芬女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成独立董事补选。

  公司对王秀芬女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2014年7月3日