证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2015-035

  上海新世界股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月2日

  (二)股东大会召开的地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路586号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：募集资金数额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次发行前滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：本次非公开发行决议有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《<关于上海新世界股份有限公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《<关于上海新世界股份有限公司与上海新世界（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《<关于上海新世界股份有限公司与上海综艺控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《<关于上海新世界股份有限公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于制定<上海新世界股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：《关于<本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：《关于修订<上海新世界股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、3、4、6、7、8、9、17为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案2、3、4、5、6、7、8为涉及关联股东回避表决的议案，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海新世界（集团）有限公司、上海得强实业有限公司、上海杏花楼（集团）股份有限公司、昝圣达、徐家平回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：张隽律师、汤捷律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  上海新世界股份有限公司

  2015年7月2日