A 股简称:中国中铁H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-041

  A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2015-041

  中国中铁股份有限公司

  关于执行董事、总裁变动的公告

  本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  2015年7月2日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到执行董事、总裁戴和根先生的辞职报告，戴和根先生因工作变动辞去公司的执行董事、总裁、董事会安全健康环保委员会主任及委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《中国中铁股份有限公司章程》的规定，戴和根先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即2015年7月2日）生效。

  戴和根先生已确认其与董事会并无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。戴和根先生在担任公司执行董事、总裁等职务期间，为完善公司治理、全面推进企业深化改革、开拓生产经营做出了重要贡献，在此董事会对戴和根先生的努力和贡献表示衷心的感谢！

  根据国务院国有资产监督管理委员会的推荐和中国铁路工程总公司的提名，张宗言先生为公司执行董事、总裁候选人。该等事宜尚需提交公司董事会审议批准，且委任张宗言先生为执行董事还需提交公司股东大会审议批准。在公司就上述事宜履行相应决策程序后，公司将另行发布公告。

  张宗言先生简历具体如下：

  张宗言先生，52岁，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师。张先生1981年加入中国铁道建筑总公司系统，2002年4月至2005年10月任中铁十二局集团有限公司副总经理，2005年10月至2008年7月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委书记，2008年7月至2009年4月任中铁十二局集团有限公司董事长、党委副书记，2009年4月至2013年3月任中国铁建股份有限公司副总裁，2013年3月至2015年7月任中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑总公司董事、党委书记，2013年6月至2015年7月任中国铁建股份有限公司执行董事，2015年7月起任中国铁路工程总公司董事、党委书记。张先生毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2015年7月3日