股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-071

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第五十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第五十八次会议通知已于2015年7月1日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年7月2日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式表决， 以八票票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与珠海华发教育产业投资控股有限公司签署<产权交易合同>暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。

  独立董事就上述关联交易事项发表如下独立意见： 1、本次关联交易事项是珠海铧图商贸有限公司100%股权公开挂牌出让后依据中标结果产生的，该事项公开、公正、公平，定价公允，未损害股东特别是中小股东的权益。2、本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

  关联交易具体内容详见公司公告（公告编号：2015-069）。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一五年七月三日