股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2015-078

  华映科技（集团）股份有限公司

  2015年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

  2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年7月2日（星期四）14:50

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月2日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日15∶00至2015年7月2日15∶00的任意时间。

  3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长刘治军先生

  6、本次股东大会的股权登记日：2015年6月25日

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  8、会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份数 541,399,504股，占公司股份总数的69.4901%。

  其中，现场投票的股东及股东代表5人，代表股份540,825,072股，占公司股份总数的69.4164%；通过网络投票的股东共计26人，代表股份574,432股，占公司股份总数的0.0737%。

  参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共29人，代表股份数15,593,510股，占公司股份总数的2.0015%。

  9、公司部分董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、议案的审议和表决情况

  本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，表决结果如下：

  同意540,855,172股，占出席会议有表决权股份总数的99.8995%；

  反对544,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.1005%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

  同意15,049,178股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.5092%；

  反对544,332股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.4908%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

  2、见证律师姓名：黄发平 唐凌丹

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、华映科技（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；

  2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2015年7月2日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-079

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2015年6月26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年7月2日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实际到会6人，参与表决9人（其中，副董事长邵玉龙委托独立董事薛爱国出席并行使表决权；董事林郭文艳及董事林盛昌委托董事长刘治军出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司投资显示材料研发实验线的议案》，详见公司2015-080号公告。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司董事会

  2015年7月2日