股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-024

  深圳王子新材料股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议

  （通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年6月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议通知。会议于2015年7月2日以通讯表决方式召开，应参加表决7人， 实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  公司董事会经审议，同意以现金方式在深圳投资设立一家全资子公司。该公司名称：深圳市创想环球贸易有限公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；该公司注册资本：人民币100万元；注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园2#厂房五层；经营范围：进出口贸易等。该公司的法定代表人拟由王武军担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。

  二、审议通过了《关于设立深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  公司董事会经审议，同意在深圳新设立一家分公司。该分公司名称：深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；经营场所：深圳市龙华新区观澜凹背社区大富工业区9号金豪创业园F栋一楼；经营范围：生物降解材料、功能性新型材料的研发、生产和销售。该分公司的负责人拟由栗国民担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。

  三、审议通过了《关于控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司利润分配的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  2014年度武汉栢信实现净利润2,112,870.76元，累计可供股东分配利润为6,004,525.70元。拟将上述可供分配利润中的1,000,000.00元按照四位股东的持股比例以现金方式向股东分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  四、备查文件：

  1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2015年7月2日

  股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-025

  深圳王子新材料股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）《关于深圳王子新材料股份有限公司变更持续督导保荐代表人的函》。民生证券协作公司于2014年12月完成在深圳证券交易所首次公开发行并上市的工作，目前仍处于持续督导期。由于保荐代表人彭丹先生工作变动，民生证券决定自2015年6月19日委派杜思成先生（简历附后）接替彭丹先生的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为廖禹先生和杜思成先生。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐代表人的持续督导期至2016年12月31日。

  特此公告！

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2015年7月2日

  附：杜思成先生简历

  杜思成先生，民生证券投资银行深圳事业部董事总经理。西南财经大学经济学硕士，西南财经大学经济学学士，保荐代表人。负责或参与的已成功发行的证券保荐（主承销）项目有：青青稞酒IPO、王子新材IPO、兴森科技IPO、金轮科创IPO，云铝股份（2009年度）、兴蓉投资（2011年度）非公开发行，蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产，青松建化（2010年度）配股。此外，尚担任青青稞酒IPO项目的保荐代表人。