证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2015-020

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第五届董事会

  第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2015年7月1日以书面方式送达全体董事，会议于2015年7月3日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事7名，董事宋永红因公出差，委托董事袁志勇代为表决；独立董事龚艳萍因公出差，委托独立董事叶多芬代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于为全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。

  公司为全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司在中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行项目前期贷款（人民币）壹亿元整提供保证担保，期限贰年。

  本公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见如下：公司为全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司项目前期贷款（人民币）壹亿元整提供保证担保，期限贰年。我们认为：贷款所投资的项目是郴州市第二、第四污水处理厂的建设。该项目符合公司发展战略，并经公司董事会批准以及获得了省市相关部门的立项批复，项目的建设将提升公司业绩。本次担保事项在股东大会授权董事会的范围内，并经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项是合理的，符合相关规定的要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2015年7月4日