证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-036

  宁波拓普集团股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年7月3日14时在公司总部大楼1110号会议室以现场会议方式召开，董事会秘书办公室已于2015年6月23日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于全资子公司上海京普汽车部件有限公司拟购买土地及厂房的议案》

  经审议，董事会同意公司全资子公司上海京普汽车部件有限公司(以下简称“上海京普”)以自有资金在上海市金山区购买土地使用权及地上厂房作为生产经营所用，本次交易的定价方式依据市场方法确定，以上海京普聘请或认可的第三方评估机构评估确定的价格为基础由交易双方协商确定。授权总经理（总裁）在不超过预计交易金额10,600万元的110%的范围内落实签署本项目以及相关的法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任王明臻先生为公司董事会秘书，同意聘任龚玉超先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  独立董事就该聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，该意见及本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经审议，董事会同意聘任王明臻先生、周良兵先生为公司副总经理（副总裁）。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该意见及本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司董事会

  2015年 7月 3日

  证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-037

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）因前任董事会秘书离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同时结合实际工作需要，公司于2015年7月3日召开了第二届董事会第十一次会议，并审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

  董事会同意聘任王明臻先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（简历见附件一）。

  为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会同意聘任龚玉超先生为公司证券事务代表（简历见附件二）。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司董事会

  2015年7月3日

  附件一

  王明臻先生简历

  王明臻先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，曾任宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普集团股份有限公司监事。目前担任宁波拓普集团股份有限公司副总经理（副总裁）。王明臻先生于2015年2月参加了上海证券交易所举办的第六十期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

  王明臻先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。王明臻先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  附件二

  龚玉超先生简历

  龚玉超先生，1985年出生，中国国籍，本科双学位，统计师，2008年7月参加工作，2010年加入公司，从事财务方面的工作。 2015年3月参加了上海证券交易所第六十一期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

  龚玉超先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。龚玉超先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  龚玉超先生的联系方式 ：

  联系电话：0574-86800850

  传真号码：0574-86800877

  电子邮箱：gyc@tuopu.com

  办公地址：宁波市北仑区黄山西路215号

  证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-038

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开了第二届董事会第十一次会议，并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  由董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任王明臻先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任周良兵先生为公司副总经理（副总裁）（简历见附件一、附件二），任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  公司独立董事已发表了同意的独立意见，认为：王明臻先生、周良兵先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司副总经理（副总裁）的条件，能够胜任岗位职责要求，本次聘任合法有效。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司董事会

  2015年7月3日

  附件一

  王明臻先生简历

  王明臻先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，2002年7月参加工作，历任宁波拓普减震系统股份有限公司项目经理、宁波拓普机电进出口有限公司国际销售经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普集团股份有限公司监事、宁波拓普集团股份有限公司投资事业部总裁。目前担任宁波拓普集团股份有限公司副总经理（副总裁）。

  附件二

  周良兵先生简历

  周良兵先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，2002年7月参加工作，历任宁波拓普减震系统股份有限公司项目经理、宁波拓普汽车部件有限公司销售经理、宁波拓普汽车部件有限公司副总经理、宁波拓普集团股份有限公司悬架系统事业部总裁。目前担任宁波拓普集团股份有限公司副总经理（副总裁）。