股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015 临-036

  湘潭电机股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会收到副总经理赵文鸿先生、李春林先生的书面辞职报告，赵文鸿先生、李春林先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵文鸿先生、李春林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  董事会

  二O一五年七月四日

  股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-037

  湘潭电机股份有限公司关于

  终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月22日起停牌，后经各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司自2015年6月5日起进入重大资产重组程序，披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自6月5日起停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日披露了重大资产重组进展情况。

  自停牌以来，公司及相关方组织独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构对涉及重组的标的资产开展财务审计、评估、法律尽职调查等各项工作。在尽职调查过程中发现，本次重大资产重组范围拟置入的资产中，存在部分证照需要审批或变更的事项，尚需要较长的办理时间；此外，公司与控股股东就本次重组方案与本次拟置入资产的其他股东进行了多次协商，但尚无法就重组方案与其他股东达成一致。公司与中介机构经过多次沟通和反复论证后，认为本次重组的相关条件尚未完全成熟。

  从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司将按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司承诺自股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  通过对公司目前经营情况和财务状况的分析，公司决定筹划非公开发行股票事宜。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经公司申请，公司股票自2015年7月6日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

  停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  二〇一五年七月四日