第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-041
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司于2015年7月3日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十一次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于控股子公司新道科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
为提高公司控股子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的股份流动性，完善新道科技资本结构，规范新道科技的公司治理，树立新道科技的品牌，增加融资渠道，为新道科技以后的资本运作创造条件和更有效地开拓市场，新道科技拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于控股子公司新道科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿伍仟万元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币肆亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年七月四日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-042
用友网络科技股份有限公司
关于控股子公司新道科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新道科技股份有限公司（以下简称“新道科技”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
一、 新道科技基本情况
（一）基本信息
名称：新道科技股份有限公司
住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园内
法定代表人：王文京
注册资本：10000万人民币元
成立日期：2011年04月30日
经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；管理课程开发与培训，销售打印纸和计算机耗材；管理咨询与服务；数据库服务；销售电子计算机软件硬件及外部设备；在线学习；大赛与活动的策划与执行；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）主要股东及持股比例情况
目前公司持有新道科技69.67%的股权，北京用友企业管理研究所有限公司持有新道科技5.33%的股权，北京精诚友道投资管理中心（有限合伙）持有新道科技11.82%的股权，北京中和友道投资管理中心（有限合伙）持有新道科技8.18%的股权，郭延生持有新道科技5%的股权。
（三） 财务状况概述
截止2014年12月31日，经审计的新道科技总资产为人民币227,059,715.52元，总负债为人民币105,681,293.63元，净资产为人民币121,378,421.89元；2014年实现营业收入人民币181,686,363.16元，净利润人民币33,502,669.29元。
二、新道科技申请在新三板挂牌并公开转让的原因及目的
新道科技申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于提高新道科技的股份流动性，完善新道科技的资本结构，规范新道科技的公司治理，树立新道科技的品牌，增加融资渠道，为新道科技以后的资本运作创造条件和更有效地开拓市场。
三、对上市公司影响
鉴于新道科技与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为新道科技在全国中小企业股份转让系统的挂牌并公开转让，不会影响公司的维持独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
四、公司董事会认为必要的风险提示
新道科技申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年七月四日