证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—042

  中国铁建股份有限公司

  关于执行董事、总裁变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月6日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到执行董事、总裁张宗言先生的辞职报告，张宗言先生因工作变动辞去公司执行董事及总裁职务，亦不再担任本公司董事会战略与投资委员会主席。根据《公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》的规定，张宗言先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即2015年7月6日）生效。

  董事会不会因张宗言先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。张宗言先生已确认其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

  张宗言先生在担任公司执行董事、总裁期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对张宗言先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  张宗言先生辞职后，由公司执行董事、副总裁、总法律顾问庄尚标先生主持公司经理层工作。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一五年七月七日