证券代码：601901    证券简称：方正证券  公告编号：2015-077

  方正证券股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方正证券”）第二届董事会第十八次会议于2015年7月6日以现场会议加电话会议的方式召开。会议现场设在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室。出席会议的董事应到9名，董事长何其聪先生参加现场会议，其他8名董事通过电话方式参加会议。公司监事会主席陆琦女士和董事会秘书熊郁柳女士列席现场会议,监事郑华先生通过电话方式列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事会通知期限。

  本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，经审议，形成如下决议：

  审议通过了《关于参与出资购买蓝筹股ETF的议案》

  为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者社会责任，董事会同意：

  1、公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》；

  2、公司以2015年6月末净资产的15%出资，即人民币491,677.25万元，用于购买蓝筹股ETF等；

  3、本次出资不占用董事会授权的证券自营业务参与权益类互换交易的投资额度和2015年度证券自营业务投资总规模中权益类证券与衍生品投资的方向性投资额度。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方正证券股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月七日