关于使用募集资金置换先期
投入自筹资金的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－029
华数传媒控股股份有限公司
关于使用募集资金置换先期
投入自筹资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）于2015年7月3日召开的第八届董事会第三十三次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以2014年非公开发行股票募集资金置换前期已投入的自筹资金59,390.26万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。本次发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户，该项募集资金已全部到位。目前，上述专户余额为636,998.56万元。
截至2015年6月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为59,390.26万元，本次募集资金投资项目、投资总额、置换金额等情况如下：
单位：万元
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二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
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在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号），截至2015年6月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为59,390.26万元。公司本次置换程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；公司以募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、独立董事意见
公司使用募集资金置换先期投入自筹资金有利于提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付募集资金投资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金。
四、监事会意见
公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,390.26万元置换先期投入自筹资金。监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
五、中介机构意见
湘财证券作为本公司的保荐机构，经核查后认为：
华数传媒预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了天健审〔2015〕6172号《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，华数传媒第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构同意华数传媒使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
六、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见；
3、第八届监事会第二十三次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号）；
5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年7月6日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-030
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2015年6月26日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年7月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司使用募集资金59,390.26万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号）；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年7月6日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-031
华数传媒控股股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十三次会议2015年6月26日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2015年7月3日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
与会监事认为：公司本次以募集资金置换先期投入，置换程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，同意公司使用募集资金59,390.26万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2015年7月6日