四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
第四届董事会第九次临时会议决议公告
2015-07-07 来源:上海证券报
证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2015-034
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议于 2015 年 7 月 5 日上午 10:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于 2015 年 6 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。
本次会议由公司董事长汪建军先生召集和主持。公司监事会主席熊海河先生、监事安明强先生和张跃先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决,会议通过了《关于变更墨西哥子公司注册资本的议案》。
根据墨西哥当地的相关规定及公司开展业务的经营需要,同意将拟与全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司共同出资8万墨西哥比索(约合人民币34,240元)设立的墨西哥子公司的注册资本变更为50万墨西哥比索(约合人民币20万元),双方的出资比例不变。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2015 年 7 月 7 日