证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-038

  重庆再升科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年7月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于2015年7月2日采用通讯和专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于再升科技公司与重庆市渝北区政府产业投资基金共同投资设立“重庆纤维研究设计院股份有限公司”的议案》

  在渝北区人民政府推动和主导下，为吸引国内外科研人才，实现科技成果有效转化，支持再升科技产业集群化发展，再升科技出资2000万元，渝北区政府产业投资基金出资1000万元，组建 “重庆纤维研究设计院股份有限公司”。

  新设公司最终名称以政府有权部门核准的名称为准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月7日