证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-043

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年7月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年7月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、 审议通过《关于公司募投项目之综合楼建设项目实施安排的议案》。

  综合楼建设项目为公司募集资金投资项目，使用募集资金金额为24,668.16万元，已经2014年第二次临时股东大会审议通过。

  董事会审议同意综合楼建设项目在募集资金使用计划内予以实施，授权公司董事长负责签署相关协议，安排人员落实相关手续，并根据实施进度向董事会报告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年7月6日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-044

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于综合楼建设项目实施安排的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“综合楼建设项目”主要包括设计创意中心建设、研发培训中心建设和总部办公楼建设。设计创意中心建设将增强公司设计实力，提升公司核心竞争力。研发培训中心建设将增强公司研发能力，提高公司作业水平。总部办公楼建设将便于集中办公，有效提高工作效率。

  公司根据募投项目计划及实际发展需要，拟于2015年7月购买位于上海市徐汇区定安路55号办公楼。该事项不涉及关联交易，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。公司将就该募投项目实施进展及时公告。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年7月6日