A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-035

  中国冶金科工股份有限公司关于公司董事会秘书及公司秘书变更的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事会秘书及公司秘书康承业先生的书面辞职报告。因工作需要另有任用，康承业先生辞去本公司董事会秘书及公司秘书职务。辞职报告载明，康承业先生与公司董事会并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会对康承业先生担任董事会秘书及公司秘书期间的工作给予充分肯定并表示感谢。考虑到公司规范运作及信息披露等工作的重要性，为保证有关工作顺利衔接，董事会接受康承业先生的辞职请求，并同意聘任肖学文先生担任董事会秘书、聘任林晓辉女士担任公司秘书。

  上述事项已于2015年7月6日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。原董事会秘书及公司秘书康承业先生的辞职，以及新任董事会秘书肖学文先生和公司秘书林晓辉女士的聘任，均自本次董事会决议通过之日起生效。

  本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为肖学文先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任肖学文先生担任董事会秘书。

  肖学文先生个人简历如下：

  1968年6月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生历任重庆钢铁设计研究院设备室设计师、经营处处长、院长助理，1998年3月至2002年12月任重庆钢铁设计研究总院副院长、总工程师；2002年12月至2009年1月先后任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记并先后兼任重庆钢铁设计研究总院副院长、院长（2008年8月重庆钢铁设计研究总院改制为重庆钢铁设计研究总院有限公司，改任执行董事、总经理）；2009年1月至2010年9月任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事长、党委书记并兼任重庆钢铁设计研究总院有限公司执行董事、总经理、党委书记，2010年9月起任中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生先后毕业于清华大学机械系锻压专业、清华大学机械系金属塑性加工专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。

  林晓辉女士个人简历如下：

  1978年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。林女士历任北京成伟管理顾问有限公司咨询顾问、项目经理，2005年10月加入中国冶金科工集团有限公司，2006年2月至2006年11月借调国务院国有资产监督与管理委员会董事会试点工作办公室工作，2006年12月至2012年9月先后任中国冶金科工集团有限公司董事会秘书局政策研究室副处长、本公司董事会办公室政策研究室副处长、信息披露处副处长、信息披露处处长，2012年9月至2015年6月任本公司董事会办公室副主任兼证券事务处处长，2015年6月起任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任。林女士毕业于清华大学经济管理学院会计学专业和企业管理专业，分别获学士学位和硕士学位，是经济师、加拿大特许专业会计师（Chartered Professional Accountants of Canada）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年7月6日