关于孙公司哈尔滨秋冠光电
科技有限公司
完成增资工商变更登记的公告
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-070
奥瑞德光电股份有限公司
关于孙公司哈尔滨秋冠光电
科技有限公司
完成增资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对募投项目公司增资的议案》（根据2014年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议）。同意公司使用本次非公开发行股份募集的配套资金在扣除发行费用 19,000,000.00 元后的募集资金净额人民币1,010,999,984.00 元向哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“哈尔滨奥瑞德”)进行增资。公司对哈尔滨奥瑞德本次增资完成后，哈尔滨奥瑞德将使用募集资金投资项目中投资于“蓝宝石窗口片基地建设项目”的 321,184,984.00 元募集资金对哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）进行增资。（具体内容详见公司于2015年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《关于使用募集资金对募投项目公司增资的公告》）。
2015年7月3日，秋冠光电已经办理完成本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》。本次增资完成后，秋冠光电的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币34118.4984万元。
哈尔滨奥瑞德的工商登记变更正在办理中，变更完成后公司将及时公告。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 071
奥瑞德光电股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事长李标先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李标先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对李标先生担任公司董事、董事长期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 072
奥瑞德光电股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会收到公司独立董事郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司监事会收到公司监事邓明明女士、陈吉庆先生、刘兰女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。
公司收到公司总经理徐志谦先生，副总经理秦智勇先生、熊永康先生、王峰先生、何军先生、齐云先生、财务总监陈林先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此徐志谦先生申请辞去公司总经理职务，秦智勇先生、熊永康先生、王峰先生、何军先生、齐云先生申请辞去公司副总经理职务，陈林先生申请辞去公司财务总监职务。
徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士、郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生、邓明明女士、陈吉庆先生、刘兰女士、何军先生、齐云先生在担任董事、独立董事、监事和高级管理人员期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
2015年7月7日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 073
奥瑞德光电股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表
辞职及聘任新董事会秘书、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事会秘书钟庆旭女士、 证券事务代表马成娟女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，钟庆旭女士申请辞去公司董事会秘书长职务，马成娟女士申请辞去证券事务代表职务。
董事会对钟庆旭女生在担任公司董事会秘书期间，为助力公司发展、促进董事会运作规范等方面所做出的贡献表示衷心的感谢 ！
经同日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意聘任张世铭先生担任公司董事会秘书，同意聘任刘迪女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-074
奥瑞德光电股份有限公司第八届
董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2015年7月1日发出，会议于2015年7月6日在公司办公楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据《公司法》和相关法律法规规定，结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
■
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表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本次公司章程的修订须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于补选公司董事的议案
根据公司的重组进展，同意李标先生辞去第八届董事会董事、董事长职务，同意徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、钟庆旭女士、冉正东先生辞去第八届董事会董事职务，根据《公司章程》规定，上述非独立董事辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会对李标先生、徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、钟庆旭女士、冉正东先生在任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！。拟提名杨鑫宏先生为公司第八届董事会董事候选人(个人简历附后)，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于补选公司独立董事的议案
根据公司的重组进展，同意郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生辞去第八届董事会独立董事职务。根据《公司章程》规定，且为保证公司董事会的有效运行，上述独立董事的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会对郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生在任职期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥积极作用表示诚挚的感谢。提名张波女士、张鼎映先生、吉泽升先生为公司第八届董事会独立董事候选人（以上独立董事候选人简历附后）；任期至本届董事会届满。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于选举公司董事长的议案
同意选举左洪波先生担任公司第八届董事会董事长(左洪波先生简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
根据重组进展，鉴于公司总经理徐志谦先生已经递交辞职申请，同意聘任左洪波先生为公司总经理。对徐志谦先生在任职期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于调整公司高管人员的议案
根据重组进展，鉴于公司副总经理秦智勇先生、熊永康先生、王峰先生、何军先生、齐云先生、财务总监陈林先生已经递交辞职申请，经总经理左洪波先生提名，董事会同意聘任杨鑫宏先生为副总经理兼技术总监、路正通先生为副总经理兼投资总监、张世铭先生为副总经理、刘娟女士为公司副总经理兼财务总监（以上人员简历附后）。任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。对公司上述原任高管人员在任职期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥积极作用表示诚挚的感谢。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
根据重组进展，鉴于公司董事会秘书钟庆旭女士、证券事务代表马成娟女士已经递交辞职申请，经公司董事长左洪波先生提名，董事会同意聘任张世铭先生为公司董事会秘书，聘任刘迪女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。
对钟庆旭女士、马成娟女士在任职期间为助力公司发展、促进董事会运作规范等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
为更好的适应重组后公司未来业务发展需要，公司董事会同意更换2015年度审计机构，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，服务期从公司股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束；不再继续聘任原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。本公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。（编号：临2015-077）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于变更公司证券简称的议案
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“西南药业股份有限公司”变更为“奥瑞德光电股份有限公司”，并取得了工商管理机构换发的营业执照。
现拟将公司证券简称由“西南药业”变更为“奥瑞德”，公司股票代码“600666”保持不变。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
该议案内容详见《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2015-079）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
附件：个人简历
左洪波：男，1965 年出生，中共党员，工学博士，国务院政府特殊津贴专家，科技部“创新人才推进计划-科技创新创业人才”。曾任浙江瑞克复合材料公司总经理、哈尔滨工业大学任航天学院复合材料与结构研究所副教授，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事长、法定代表人、总经理兼任党委书记，全国人工晶体标准化技术委员会委员，中国通信工业协会企业信息化建设委员会第一届理事会理事。
杨鑫宏：男，1971年出生，工学博士，黑龙江省新材料产业协会副理事长，SEMI中国HB-LED标准技术委员会核心会员。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司副总经理、技术总监，哈尔滨秋冠光电科技有限公司执行董事、总经理。
路正通：男，1982年出生，中共党员，管理学学士，注册会计师。曾任职于中勤万信会计师事务所、京都天华会计师事务所有限责任公司，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事、副总经理，哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司执行董事及总经理，七台河奥瑞德光电技术有限公司执行董事及总经理，奥瑞德光电股份有限公司董事。
吉泽升：男，1962 年出生，中共党员，博士研究生。中国热处理学会理事，中国塑性加工学会理事，国家材料热处理标准化委员会委员，黑龙江省热处理学会副理事长，黑龙江省工业炉学会副理事长，日本金属学会外籍会员，2004年东京大学高级访问学者，材料研究与应用省高校重点实验室主任。现任哈尔滨理工大学教授、博士生导师，哈尔滨吉星机械工程有限公司总经理。
张鼎映：男，1974 年出生，中共党员，法学硕士。曾任北京市商务局教育中心法学教师，北京联合大学广告学院学生处副处长，北京市德权律师事务所律师助理，北京国枫律师事务所律师，现任国浩律师（北京）事务所合伙人，江阴东辰机械制造股份有限公司独立董事。
张波：女，1963 年出生，工学学士，注册会计师，注册评估师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。
张世铭：男， 1968年出生，中共党员，工学学士，高级经济师。曾就职于中国机车车辆工业总公司哈尔滨车辆（集团）公司，黑龙江金都产业集团，哈尔滨工大集团，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司，现哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司副总经理、董事会秘书。
刘娟：女，1971年出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内审师。曾就职黑龙江省电子物资总公司，JAPAN LIFE集团、亚东会计师事务所、哈工大国家大学科技园、哈工大首创科技股份有限公司、哈尔滨水务投资集团有限公司，现任现哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司副总经理、财务总监。
刘迪：女，1986年出生，会计学专业，管理学学士。曾就职哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司证券投资部部长、证券事务代表。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-075
奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2015 年 7 月 1 日发出，会议于 2015 年7 月 6 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、关于补选监事的议案
鉴于公司非职工监事邓明明、陈吉庆、刘兰因公司重组原因拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的有效运行，上述监事的辞职报告自公司股东大会选举出新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，上述监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
按照《公司章程》的相关规定，结合公司需要，现提名补选远立贤先生、郑海涛先生担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日。
远立贤先生、郑海涛先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。其与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历请见本公告附件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
根据重组后公司未来业务发展需要，同意更换2015年度审计机构，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，服务期从公司股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束；不再继续聘任原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
监 事 会
2015 年7 月 7 日
附件：监事候选人简历
远立贤：男，1963年出生，工学学士，研究员级高工。哈尔滨市热处理学会副理事长，黑龙江省热处理学会、哈尔滨市热处理行业协会常务理事，全国热处理学会、行业协会理事，《金属热处理》杂志通讯员，《热处理技术与装备》杂志编委。历任哈尔滨市石油机械配件厂车间主任、分厂厂长、总厂副厂长，哈尔滨鑫强实业有限公司法人代表。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司总经理助理、监事会主席。
郑海涛：男，1983年出生，哈尔滨工业大学材料加工工程专业博士肄业，工程硕士。原哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司技术品质部部长，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司监事、加工事业部部长。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-076
奥瑞德光电股份有限公司
关于职工监事辞职
及补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事彭越、尹亮的辞职报告。公司衷心感谢上述两位职工监事任职期间对公司发展做出的贡献！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举丁丽女士为第八届监事会职工监事（简历附后），任期与第八届监事会任期一致。
丁丽女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。丁丽女士与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
监 事 会
2015年7月7日
附：职工代表监事简历
丁丽，女，中国籍，汉族，1983年出生，大专学历，无永久境外居留权。现任职哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司财务部、职工监事。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-077
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更2015年度财务审计
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的适应重组后公司未来业务发展需要，公司董事会同意更换2015年度审计机构，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更2015年度财务审计和内部控制审计机构情况说明：
公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。考虑公司重组后主营业务发展变化以及未来业务发展的实际需要，董事会同意更换2015年度审计机构，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。服务期从公司股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束；不再继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
本公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任2015年度财务审计和内部控制审计机构情况:
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：大华）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，在2014年度行业百家排名中位居行业第八。大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队，现有从业人员4000多人，具有中国注册会计师资格者1000余人。
大华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供专业服务。
三、变更2015年度财务审计和内部控制审计机构履行的程序:
1、公司于2015年7月6日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为2015年度财务审计和内部控制审计机构。
2、经公司独立董事此事项发表了同意的独立意见，认为：大华会计师事务所规模较大，具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大华会计师事务所为公司2015年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司监事会针对此事项发表了意见：根据重组后公司未来业务发展需要，同意变更2015年度财务审计和内部控制审计机构。
4、本次变更2015年度财务审计和内部控制审计机构尚需公司2015年第二次临时股东大会审议。变更事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件:
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 078
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更公司联系地址
和联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2015年7月7日起，奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)启用新的办公联系地址和投资者联系方式，具体变更如下：
联系地址：黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路6号
邮 编：150431
投资者联系电话：0451-51775068 ；0451-87185720转6999
联系传真：0451-51775068 ；
电子邮件：zhengquan@aurora-sapphire.cn
联 系 人：公司董事会办公室
公司网址：www.aurora-sapphire.cn
上述变更自正式启用之日起，原联系方式停用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董 事 会
2015年7月7日
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015-079
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月21日 14点 30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月20日
至2015年7月21日
投票时间为：自2015年7月20日15:00至2015年7月21日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2015年 7 月 7 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2015年7月17日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15：30）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事会办公室
邮编：150431
电话：（0451）51775068；87185720转6999
传真：（0451）51775068
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2015年7月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月21日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 080
奥瑞德光电股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致
行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月6日，公司接到实际控制人、控股股东左洪波先生及其一致行动人褚淑霞女士通知，左洪波先生与褚淑霞女士于2015年7月6日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月6日，公司实际控制人、控股股东、董事长左洪波先生增持公司股份330,000股，平均增持股价为30.63元/股，占本公司总股本的0.04%；一致行动人褚淑霞女士增持公司股份1,100,550股，平均增持股价为35.68元/股，占本公司总股本的0.14%。
本次增持前，左洪波先生持有公司股份数量为145,434,697股，占公司总股本的18.96%；褚淑霞女士持有公司股份数量为97,326,383股，占公司总股本的12.69%。左洪波先生及其一致行动人褚淑霞女士合计持有公司股份数量为242,761,080股（全部为限售流通股），占公司总股本的31.65%。
本次增持后，左洪波先生及其一致行动人褚淑霞女士合计持有公司股份数量为244,191,630股，占公司总股本的31.83%。
二、后续增持计划
本着共同担负资本市场健康发展的社会责任和对公司未来发展前景的信心以及对公司价值及成长的认可，作为公司实际控制人、控股股东左洪波先生及其一致行动人褚淑霞女士实施了本次增持行为。左洪波先生、褚淑霞女士将视市场情况，不排除在未来6个月内（自本次增持之日起算）择机以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
四、左洪波先生及其一致行动人褚淑霞女士承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注前述人员后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
2015年7月7日