第二届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事倪庆燊先生因个人原因未能亲自出席，授权委托董事倪永培先生代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第四次会议。会议应到董事11名，实到董事11名（其中，委托出席会议1人，以通讯表决方式出席会议5人），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，公开发行人 民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为1.00元。公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本变更为人民币80,000万元，此经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2015]第2700号验资报告。
现同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》
公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为11.80元/股，募集资金已于2015年5月25日全部到位。为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入到相关募投项目，现同意公司使用募集资金人民币63,325.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，现同意公司 采取货币增资的方式以募集资金向安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）增资18,000万元。增资完成后销售公司注册资本由3,000万元增至21,000万元。销售公司将开设专户对上述增资款进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经 营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资 金的作用，提高资金使用效率，现同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按照合并口径，2014年度归属于母公司所有者利润为486,556,453.60元，提取法定盈余公积金36,439,033.18元，加上以前年度未分配利润803,591,151.76元（已扣除派发2013年度现金股利151,200,000.00元），可供股东分配的利润为1,253,708,572.18元。
2015年2月26日，公司召开了2014年年度股东大会，考虑到公司即将接受中国证监会发行审核委员会的审核，公司上市前不宜突击分红，因此，2014年年度股东大会决定暂不进行利润分配，2014年度实现的利润与以前年度滚存的未分配利润一起由上市后新老股东共享。
鉴于公司现已成功上市，公司生产经营正常，且货币资金较为充裕，累计未分配利润较多，为了回报广大投资者，本次现拟定以下利润分配预案：公司拟以总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配利润320,000,000.00元，剩余933,708,572.18元未分配利润待以后年度分配。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月22日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》和《利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-007
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届监事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事5名，实到监事5名（其中，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》
我们认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司 在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹 资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利 益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合 相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集 资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币63,325.66万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
我们认为：本次对安徽迎驾酒业销售有限公司增资是基于公司公开发行股票 实施完成后募投项目实施主体实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、 用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向安徽迎驾酒业销售有限公司增资。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》
我们认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公 司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
我们认为：公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金投资保本型的短期理财产品，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《利润分配预案》
我们认为：公司拟以总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配利润320,000,000.00元的分配方案符合公司生产经营正常、货币资金较为充裕，且累计未分配利润较多的现状，有利于维护广大投资者的利益，不会损害公司利益，也不会影响公司生产经营。同意公司以此预案进行利润分配。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-008
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于公司首次公开发行股票
并上市增加注册资本暨
修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为1.00元。公司首次公开发行股票上市后，公司注册资本变更为人民币80,000万元，此经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具并出具会验字[2015]第2700号验资报告。
2015年7月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》，对原《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，并授权管理层办理工商登记变更手续。根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并上市相关事项的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-009
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币63,325.66万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币60,996,222.42元后，实际募集资金净额为人民币883,003,777.58元，上述款项已于2015年5月25日全部到位。募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2700号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国工商银行股份有限公司霍山支行、徽商银行股份有限公司六安霍山支行和中国银行股份有限公司霍山支行。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位以后，将按募集资金使用管理的相关规定置换先行投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,325.66万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2015]2822号《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司现决定使用募集资金63,325.66万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了会专字[2015]2822号《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《安徽迎驾贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、监事会意见
迎驾贡酒第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用63,325.66万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募集资金投资项目的情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币63,325.66万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
保荐机构日信证券有限责任公司认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司实施该事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第四次会议若干事项的独立意见；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、日信证券有限责任公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-010
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司
增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）。
● 增资金额：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以募集资金向销售公司增资人民币18,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，销售公司注册资本由人民币3,000万元增至21,000万元，增资前后均为公司全资子公司。
● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。
一、使用募集资金对销售公司增资情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股， 发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币60,996,222.42元后，募集资金净额为883,003,777.58元，上述款项已于2015年5月25日全部到位。募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2015]2700号《验资报告》。
根据《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
■
公司拟以募集资金向销售公司增资人民币18,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，销售公司注册资本由人民币3,000万元增至21,000万元。本次增资款到位后，销售公司将开设专户对上述增资款进行专项存储，并与本公司、募集资金专户存储银行及保荐机构日信证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
二、本次增资对象的基本情况
名 称：安徽迎驾酒业销售有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：六安市霍山县佛子岭镇
法定代表人：秦海
注册资本：3,000万元
经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、日用百货批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，销售公司总资产为147,485.83万元，净资产为56,778.29万元，2014年度营业收入为246,252.21万元，净利润为38,866.46万元；根据2015年未经审计的第一季度财务数据，截至2015年3月31日，销售公司总资产为135,758.82万元，净资产为72,818.91万元，2015年1-3月营业收入为83,829.09万元，营业利润为29,905.75万元。
三、增资的目的和对公司的影响
本次对销售公司增资完成后，销售公司将用增资资金全面开展实施营销网络建设项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
根据公司披露的募集资金投资计划，公司拟对销售公司进行增资，用于实施营销网络建设项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远 规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序 等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意使用募集资金人民币18,000万元向销售公司增资。
2、监事会意见
2015年7月5日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，监事会认为：本次对销售公司增资是基于公司公开发行股票实施完成后募投项目实施主体实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向销售公司增资事宜。
3、保荐机构意见
公司本次以募集资金向全资子公司销售公司增资用于实施营销网络建设项目，已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次以募集资金向全资子公司增资有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次以募集资金对全资子公司增资用于募投项目事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；
4、日信证券有限责任公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-011
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行结构性存款或投资保本型
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币20,000万元进行结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年7月5日召开公司第二届董事会第四次会议和 第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币60,996,222.42元后，募集资金净额为883,003,777.58元。募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2015]2700号《验资报告》。
二、募集资金存放、使用与闲置情况
1、公司对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。 2015年6月16日，公司与保荐机构日信证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用 于募投项目的议案》，截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,325.66万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
■
3、目前在保障募集资金投资项目按计划实施完成情况下，公司暂时存在部 分闲置募集资金。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险 理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途。
2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募 集资金开展投资理财，额度不超过人民币20,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限 于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理 财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公 司财务部、证券部、战略投资部具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时 分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对募集资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持 续审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司证券部负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金 使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。
六、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的审议程序
公司于2015年7月5日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内。
公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见，同意公司以部分闲置 募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。本事项无需提交股东大会审议。
七、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集 资金不超过人民币20,000万元进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
2、监事会意见
2015年7月5日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
3、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股份上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；
4、日信证券有限责任公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-012
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月22日 14 点 30分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2项议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年7月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年7月17日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30；
2、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年7月17日下午17:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
公司地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇
邮政编码：237271
联系电话：0564-5231473
传真：0564-5231473
联系人：韩安道
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年7月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。