股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-038

  上海宝信软件股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议（临时）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时）通知于2015年7月1日以电子邮件的方式发出，于2015年7月6日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长王力先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

  一、修订《非公开发行A股预案》的议案

  修订了发行股份数量下限及宝钢股份认购股份数量下限，同时更新了因2014年度利润分配而调整的发行底价和发行数量、相关会计数据和财务指标等。具体内容详见同日公告的《非公开发行A股预案（修订稿）》。

  表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月7日

  股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-040

  上海宝信软件股份有限公司

  关于控股股东认购股份数量承诺公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150630号）。公司非公开发行A股申请正处于中国证监会审核阶段。

  公司2015年7月6日收到控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）出具的《承诺函》。宝钢股份就其认购公司本次非公开发行A股股份数量承诺如下：

  “在有其他投资者参与宝信软件本次非公开发行股票询价和认购的情况下，假设按发行价格不高于150元/股测算发行股份数量下限，宝信软件本次非公开发行股票总数量将不少于786.6666万股，在其他投资者足额认购不少于350.0368万股的情况下，宝钢股份承诺按照与宝信软件签订的《非公开发行附条件生效的股份认购合同》认购的股份数量将不少于436.6298万股。”

  以上发行价格假设不代表公司或宝钢股份对公司股价的预测，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司或宝钢股份不承担赔偿责任。

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月7日