第七届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—023号
浙江富润股份有限公司
第七届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2015年7月1日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过关于修改《公司章程》的议案（表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对）。
鉴于公司2014年度利润分配方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本发生了变化。根据公司2014年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改。修改内容详见公司公告临2015—024号。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—024号
浙江富润股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2014年度利润分配方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本由送股转增前的27431.7732万元、27431.7732万股增加为35661.3052万元、35661.3052万股。根据公司2014年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：
1、原“第六条 公司注册资本为人民币27431.7732万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币35661.3052万元。”
2、原“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本27431.7732万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
修改为：“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本35661.3052万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2015—025号
浙江富润股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所通知，公司股票在2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票交易属于异常波动情形。
公司正在进行内部核查，并向控股股东、实际控制人发去了问询函，查询是否存在除公司已公告事项外的其他应披露而未披露的重大信息。由于核查工作还在进行中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：600070）自2015年7月8 日上午开市起停牌一天，待刊登股价异动公告后复牌。
二、停牌期间安排
公司将尽快发布关于股价异动事项的公告，履行信息披露义务并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn ，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
2015年7月8日