第七届董事会第四十五次会议决议
公告
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-044
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2015年7月2日发出了关于召开公司第七届董事会第四十五次会议的通知，2015年7月7日会议以现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事陈顺先生因公务原因未出席本次会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第七届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王为钢先生、沙雨峰先生、陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生、蒋义宏先生、曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会董事候选人。
（一）非独立董事候选人
1、公司董事会提名的董事候选人
经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、沙雨峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
2、公司第一大股东提名的董事候选人
经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人
1、公司董事会提名的独立董事候选人
经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选蒋义宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、公司第一大股东提名的独立董事候选人
经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
本次候选董事个人简历：
王为钢，男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司董事长。
沙雨峰，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总经理。
陈立志，男，1979年生，在职EMBA。曾任职深圳市诺德保险代理有限公司、深圳市诺德小额贷款有限公司、深圳市诺德典当有限公司、深圳诺德融资租赁有限公司、深圳市诺德时代基金管理有限公司等公司董事长；曾策划多家金融公司股权投资，上市并购重组；具有十多年金融行业、创业投资、商业地产经营管理工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，政协广东省普宁市第九届委员。
许松青，男，1982年生，长江商学院在职EMBA，具有多年金融投资基金和财税审计管理经验，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，曾主导过多种与上市公司有关的海内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为赢、资本盈利率大幅度提升、资金运营指标健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事、总裁。
陈旭涌，男，1972年生，拥有多年企业经营管理工作经验，先后担任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳市国丰金融控股有限公司董事长等职务，具有丰富的创业投资、企业经营管理、投融资等行业经营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国丰金融控股有限公司董事长。
李刚，男，1959年生，中共党员，曾策划多家保险、证券、银行、信托等金融股权投资和并购重组，曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，中国保险学术委员会学术委员，曾任深圳市国民投资发展有限公司总裁；曾任上市公司深中华A和深中华B（股票代码：000017、200017）董事长；现任上海毅捷资本董事长，新华信托股份有限公司独立董事、董事会信托专业委员会主任，华夏人寿高级顾问，新华国际保险研究会会长，中国保险高尔夫俱乐部执行会长，现兼任中国金融教育基金会理事，中国少年儿童基金会理事，中南财经政法大学兼职教授，博士生指导委员会委员，上海交通大学兼职教授和厦门大学客座教授。
蒋义宏，男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师、会计学教授、博士生导师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。
曾江虹，女，1969年生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。曾任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所，曾任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、广东万泽实业股份有限公司独立董事。现任立信税务师事务所合伙人，深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。
张彬，1972年生，男，山东大学工商行政管理专业本科学历，高级经济师；1991 年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表；2007 年取得上市公司董事会秘书资格证书，2009 年取得上市公司独立董事资格证书；2011 年 7 月起担任凯瑞德控股股份有限公司证券事务代表，现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年3月，担任珠海中富实业股份有限公司独立董事。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请5,000万元(敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-046。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年第四次临时股东大会召开事宜如下：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2015年7月23日上午9：30；网络投票起止时间自2015年7月23日至2015年7月23日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号
4、 会议议题 ：
（1） 关于公司董事会换届选举的议案
（2） 关于公司监事会换届选举的议案
会议召开具体事宜详见公司公告临2015-047即中科英华关于召开2015年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年7月8日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-045
中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2015年7月2日发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，2015年7月7日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
因公司第七届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，监事会同意推选许学彪先生、赵周南先生为公司第八届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
候选监事个人简历：
许学彪，1972年生，从事金融投资、资产管理工作多年，具有丰富的证券投资基金、财富管理、实业投资等风险管理工作经验，擅长把握和控制各类投资风险，曾指导多家金融投资公司的风险管理工作，并多次应邀参加国内企业风险管理研讨会。考察、参与过对数百家企业的投资工作，在中小企业投资风险管理和资产质量监控方面有深刻的理解与丰富的实操经验。现任深圳市博森金融投资集团有限公司董事长。
赵周南，1972年生，香港居民，在读MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。具有十多年企业经营管理和财税审计管理经验，拥有较为扎实的法学理论功底，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，熟悉国内外资本市场，有丰富的行业资源和团队管理经验。现任广东中融投资有限公司董事长。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2015年7月8日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-046
中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司
● 本次担保金额：共计5,000万元人民币
● 对外担保累计数量：人民币 19.56亿元，美金 1,113万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日召开了公司第七届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请5,000万元(敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况介绍
青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2014年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产33.05亿元人民币，净资产9.07亿元人民币，净利润为0.05亿元人民币（经审计），资产负债率为72.54%。截至2015年3月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产37.11亿元人民币，净资产9.13亿元人民币，净利润为0.05亿元人民币，资产负债率为75.4%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2015年7月7日召开了第七届董事会第四十五次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内，详见公司公告临2015-019、2015-029。
■
五、对外担保情况
本次担保金额共计5,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.56亿元人民币，1,113万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的 109.05％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 72.55%。公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第七届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年7月8日
证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：2015-047
中科英华高技术股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月23日 9点30分
召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月23日
至2015年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2015年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间 2015年7月21日～2015年7月22日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点 吉林省长春市高新北区航空街1666号。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130102
联系电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071
联 系 人： 陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年7月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中科英华高技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月23日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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