证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-060

  江苏宏图高科技股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为增强公司发展信心，建立长效激励机制，实现公司、员工、股东利益最大化，公司在股权激励事项停牌期间拟筹划员工持股计划。考虑到股权激励计划与员工持股计划在激励对象与权益分配方面的统筹安排，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015 年7 月8 日（周三）开市起继续停牌。

  公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起的 5 个交易日内（含停牌当日）披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-061

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月7日

  (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所陆为、王宇微律师见证了本次会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人，出席10人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司选举董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所。

  律师：陆为、王宇微律师。

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2015年7月8日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-062

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于全资子公司法定代表人变更的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司通知，经南京市工商行政管理局核准，公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司变更了法定代表人，并取得了新的企业法人《营业执照》。该公司法定代表人由“袁亚非”变更为“辛克侠”，其他事项不变。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日