证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-034

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于公司参与资本市场运作的议案》。

  近期，股票市场出现了暂时的非理性波动，作为A+H股上市公司，公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景。

  在目前的形势下，资本市场出现了较好的投资机会，为提升公司资金使用效益、增加公司盈利能力、在充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟把握当前投资机会，积极参与资本市场发展，同时响应大连上市公司协会维护资本市场稳定的倡议，董事会同意授权公司管理层在不超过人民币3亿元的额度内，根据市场情况，在控制风险、把握资金安全及收益的前提下，开展相关资本市场运作，包括但不限于参与资本市场产业并购、股权投资、二级市场投资等。授权期限为两年，自董事会决议之日起计算。

  公司将制订有关风险投资管理的相关管理制度，严控风险。但受宏观经济、市场波动等诸多因素影响，公司参与资本市场运作存在一定风险。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2015年7月7日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-035

  大连港股份有限公司

  关于收到控股股东年内暂不减持公司股份的承诺函及公司在二级市场

  买入股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、控股股东承诺年内不减持公司股份事项

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月7日收到控股股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）“关于承诺年内不减持大连港股份的函”，主要内容如下：

  近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，大连港集团承诺：

  （一）承诺2015年年内（2015 年7月7日-2015年12月31日）不减持大连港股份有限公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。

  （二）承诺将一如既往继续支持上市公司经营发展，提升业绩，回报投资者。

  （三）将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。

  截至本公告日，大连港集团持有本公司无限售流通股A股股票2,308,806,592股，约占本公司已发行股本总额的52.16%。

  二、本公司于二级市场买入股票事项

  近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。本公司相信当前A股市场波动只是股票市场的暂时调整，公司对证券市场充满信心。

  经审慎研究，根据董事会授权，本公司于2015年7月7日以自有资金约1000万元在二级市场通过集中竞价方式买入具有投资价值的A股股票。

  本公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，在法律、法规允许的范围内，采取切实可行的措施维护资本市场稳定。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2015年7月7日