第五届董事会第二十二次临时会议
决议公告
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2015-036
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议于 2015年7月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2015年7月8日(星期三)以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。
参加表决董事：赵东亮、朱法元、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
（五）本次董事会会议由赵东亮董事长召集。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。提请股东大会同意授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2015-037号《中文传媒关于拟发行超短期融资券的公告》。
（二）审议通过了《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，费用为人民币185万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（三）审议通过了《关于公司续聘2015年度内控审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
（四）审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议的议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2015年7月24日（星期五）上午9：30采取现场加网络投票方式召开2015年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
1. 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；
2. 审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》；
3. 审议《关于公司续聘2015年度内控审计机构的议案》。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2015-038号《中文传媒关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月9日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2015-037
中文天地出版传媒股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、超短期融资券发行方案
（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币20亿元。
（2）发行期限：不超过270天。
（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
（4）发行利率：每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
（6）决议有效期：本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
二、授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月9日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015-038
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2015年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月24日 9点30 分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月24日
至2015年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2015年7月17日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2015年7月24日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896196、85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：彭欣、赵卫红
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：30；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年7月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2015-039
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2。本次监事会会议于2015年7月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于 2015年7月8日(星期三)以通讯方式表决。
4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
参加表决监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、蒋宏、张晓俊
5、本次监事会会议由徐景权监事会主席召集。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等审计工作，并支付2015年度的审计报酬为人民币185万元整（不含差旅和食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公司提供相应的审计服务。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从内控审计的专业角度维护公司与股东利益。同意公司聘请大华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2015年7月9日