第三届董事会第十九次会议决议的
公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-055
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月30日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年7月6日上午9:30以通讯方式在董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于向控股孙公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-056
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2015年6月30日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2015年7月6日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-057
安徽金禾实业股份有限公司
关于向控股孙公司提供委托贷款的
公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于2015年7月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》，同意对控股孙公司安徽东瑞投资有限公司（简称“东瑞投资”）提供人民币1500万元的委托贷款。
东瑞投资由控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（简称“华尔泰”）100%出资设立，公司持有华尔泰55%的股权，鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，并且本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，向东瑞投资提供委托贷款额度，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为有效地运用自有资金，支持控股孙公司生产经营，公司拟以自有资金委托中信银行滁州分行向东瑞投资提供1500万元委托贷款额度，使用期限不超过12个月，每笔委托贷款期限不超过12 个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
2、贷款主要用途
公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上上浮10%与东瑞投资结算贷款利息。
4、委托贷款的担保
由华尔泰提供连带责任保证担保。
5、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向东瑞投资提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮10%。
二、贷款接受方基本情况
公司控股孙公司东瑞投资成立于2012年1月9日，注册资本5000万元，法定代表人孙涛，由华尔泰出资设立，为华尔泰100%控股子公司。东瑞投资经营范围为：房地产开发、销售；投资制造业、服务业等相关产业；建筑、设备制作安装，室内装修、吊装；物业管理。截至2015年5月31日，东瑞投资资产总额为11607.97万元，负债总额为7324.76万元，净资产为4283.21万元，资产负债率为63.10%；截至2015年5月31日，东瑞投资暂未确认营业收入，净利润-114.62万元。
三、提供委托贷款的原因
公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。
四、独立董事意见
1、为保证东瑞投资的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情况下，向东瑞投资提供不超过1500万元的委托贷款额度，本次额度使用期限不超过12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，由华尔泰提供连带责任保证担保，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。
五、监事会意见
公司以自有资金为东瑞投资提供委托贷款，有利于控股孙公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；东瑞投资具备较好的偿债能力，另外本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。
六、本公司累计提供委托贷款金额
截止2015年7月6日，公司累计为控股子公司提供财务资助金额为15000万元，未到期余额6000万元，不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详细如下表：
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特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日